证券代码：000997               证券简称：新大陆              公告编号：2018-060

                       福建新大陆电脑股份有限公司

                   第七届董事会第十二次会议决议公告

   本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    2018 年 10 月 8 日福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
以书面形式向各位董事发出召开公司第七届董事会第十二次会议的通知，并于
2018 年 10 月 19 日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事 5 人（其中独
立董事 2 名），实到 5 人（独立董事 2 名）。会议由董事长王晶女士主持，公司监
事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    本次会议经过认真审议并通过如下决议：
    一、审议通过《公司2018年第三季度报告》及其正文，表决结果为：同意5
票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《公
司 2018 年第三季度报告》及其正文。


    特此公告。



                                                  福建新大陆电脑股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                        2018 年 10 月 20 日