证券代码：000997                  证券简称：新大陆            公告编号：2018-063

                       福建新大陆电脑股份有限公司

                   第七届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。
    2018 年 10 月 15 日福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会以书面形式向各位董事发出召开公司第七届董事会第十三次会议的通知，并于
2018 年 10 月 26 日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事 5 人（其中独
立董事 2 名），实到 5 人（独立董事 2 名）。会议由董事长王晶女士主持，公司监
事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    本次会议经过认真审议并通过如下决议：

    一、审议通过《关于变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>部分条款
的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

    1、公司中文名称拟由“福建新大陆电脑股份有限公司”变为“新大陆数字技术
股份有限公司”。公司的证券简称及证券代码保持不变，仍为“新大陆”及“000997”。
    2、公司英文名称拟由“Fujian Newland Computer Co.,Ltd.”变为“Newland
Digital Technology Co.,Ltd.”。
    3、公司原经营范围为：电子计算机技术服务及信息服务；电子计算机及其
外部设备、税控收款机的制造、销售、租赁；移动通信及终端设备的开发、生产、
销售；手机研发、设计、生产、销售及通讯产品咨询服务；电子产品的开发、生
产、销售；公路计算机收费、监控、系统设计、咨询及安装调试；机电、消防工
程设计；机电工程施工；消防工程施工；消防设备销售；建筑智能化工程设计施
工（安防产品除外）；对电子产品行业的投资；对外贸易；电子收银秤的研发、
销售；电子收银秤的制造（具体内容及有效期详见许可证）。
    现拟变更为：数据处理和存储；电子计算机技术服务及信息服务；电子计算
机及其外部设备、税控收款机的制造、销售、租赁；移动通信及终端设备的开发、
生产、销售；手机研发、设计、生产、销售及通讯产品咨询服务；电子产品的开
发、生产、销售；公路计算机收费、监控、系统设计、咨询及安装调试；机电、
消防工程设计；机电工程施工；消防工程施工；消防设备销售；建筑智能化工程
设计施工（安防产品除外）；对电子产品行业的投资；对外贸易；电子收银秤的
研发、销售；电子收银秤的制造（具体内容及有效期详见许可证）。
   4、根据上述公司名称、经营范围变更拟对《公司章程》进行相应的修订。
   公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相应的章程修改、工商变更等
相关手续。公司名称、经营范围及《公司章程》修订最终以工商行政管理部门核
准的内容为准。
   本议案尚需提交公司股东大会特别决议审议通过。
   具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关
于拟变更公司名称及经营范围的公告》及《章程修订案》。

    二、审议通过《关于<福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票激励
计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，表决结果为：同意4票，反对0票，弃
权0票，回避1票。

   2018 年 9 月 25 日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于<福建
新大陆电脑股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
等相关议案。激励计划草案披露后，由于部分激励对象工作关系变动等原因，同
时为使本次激励计划更好的与公司实际岗位结构情况相结合，公司拟对 2018 年
限制性股票激励计划的激励对象名单进行调整。公司本次激励对象人数由 272
人调整为 266 人，本次调整无新增激励对象的情形。本次股权激励计划授予激励
对象的限制性股票总数、首次授予股票数量及预留股票数量均不变。激励对象名
单调整后，本次激励计划授予各激励对象的限制性股票数量及其比例符合《上市
公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
   关联董事林学杰先生已回避表决。公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会特别决议审议通过。
   具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关
于 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）修订说明的公告》、《福建新大陆
电脑股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

    三、审议通过《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行申请综
合授信及用信的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
    公司因正常经营需要，董事会同意向中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省
分行申请综合授信及用信额度 2.5 亿元人民币，期限一年。

    四、审议通过《关于向中信银行股份有限公司福州分行申请综合授信的议
案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
    公司因正常经营需要，董事会同意向中信银行股份有限公司福州分行申请综
合授信额度 2.2 亿元人民币，期限一年。

    五、审议通过《关于为子公司福建新大陆支付技术有限公司向中国邮政储
蓄银行股份有限公司福建省分行申请综合授信及用信提供担保的议案》，表决结
果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

   公司董事会同意为全资子公司福建新大陆支付技术有限公司向中国邮政储
蓄银行股份有限公司福建省分行申请的 4,000 万元人民币综合授信及用信提供担
保，期限一年。
   具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《为
子公司提供担保的公告》。

    六、审议通过《关于为子公司福建新大陆支付技术有限公司向中国进出口
银行福建省分行申请综合授信提供担保的议案》，表决结果为：同意5票，反对0
票，弃权0票。

   公司董事会同意为全资子公司福建新大陆支付技术有限公司向中国进出口
银行福建省分行申请的 1.5 亿元人民币综合授信提供担保，期限一年。
   具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《为
子公司提供担保的公告》。

    七、审议通过《关于为控股子公司广州市网商小额贷款有限责任公司向广
州市融资担保中心有限责任公司提供反担保的议案》，表决结果为：同意5票，
反对0票，弃权0票。

   董事会同意公司为控股子公司广州市网商小额贷款有限责任公司向广州市
融资担保中心有限责任公司提供反担保，担保额度为 3,000 万元。
   具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《为
控股子公司提供反担保的公告》。

    八、审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》，表决结
果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

    公司董事会同意召开公司 2018 年第二次临时股东大会，并同意将公司第七
届董事会第九次会议审议通过的《证券投资管理制度》、第七届董事会第十一次
会议审议通过的《关于<福建新大陆电脑股份有限公司 2018 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司
2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》及本次董事会应由股东大会审议
的议案一并提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。股东大会的召开时间、
地点等事项具体详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关
于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。


    特此公告。


                                              福建新大陆电脑股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2018 年 10 月 29 日