证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2018-073
福建新大陆电脑股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
1、福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”） 2018 年第二次临时股东大
会现场会议于 2018 年 11 月 13 日下午 14:30 在公司会议室召开。本次会议采用现场
投票与网络投票相结合的方式。会议由董事会召集，董事长王晶女士主持。会议的召
集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定。
2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共 31 名，代表股份
360,242,769 股，占公司有表决权股份总数的 35.6406%。其中，出席现场会议的股东
及股东授权委托代表人数 13 名，代表股份 347,176,965 股，占公司有表决权股份总数
的 34.3480%；通过网络投票的股东 18 名，代表股份 13,065,804 股，占公司有表决权
股份总数的 1.2927%。公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等列席了本
次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式逐项投票表决
了下列议案：
1
（一）《关于变更公司名称、经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案》
358,807,749 股同意， 占出席股东大会有表决权股份总数的 99.6017 ％；
1,398,920 股弃权， 占出席股东大会有表决权股份总数的 0.3883 ％；
36,100 股反对， 占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0100 ％。
（其中，因未投票默认弃权 1,018,220 股）
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及董监高）参与表决的
结果如下：
44,255,127 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 96.8592 ％；
1,398,920 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 3.0618 ％；
36,100 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0790 ％。
（其中，因未投票默认弃权 1,018,220 股）
表决结果： 通过 。本议案已经出席本次股东大会的股东（或授权委托代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。
（二）逐项审议《关于<福建新大陆电脑股份有限公司 2018 年限制性股票激励计
划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
1、《限制性股票激励计划的目的与原则》
352,920,603 股同意， 占出席股东大会有表决权股份总数的 98.3909 ％；
1,350,700 股弃权， 占出席股东大会有表决权股份总数的 0.3766 ％；
4,420,892 股反对， 占出席股东大会有表决权股份总数的 1.2325 ％。
（其中，因未投票默认弃权 970,000 股）
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及董监高）参与表决的
结果如下：
39,918,555 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 87.3680 ％；
2
1,350,700 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 2.9562 ％；
4,420,892 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 9.6758 ％。
（其中，因未投票默认弃权 970,000 股）
表决结果： 通过 。1,550,574 股关联股东对此项议案回避表决。本议案已经
出席本次股东大会的股东（或授权委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、《限制性股票激励计划的管理机构》
352,920,603 股同意， 占出席股东大会有表决权股份总数的 98.3909 ％；
1,350,700 股弃权， 占出席股东大会有表决权股份总数的 0.3766 ％；
4,420,892 股反对， 占出席股东大会有表决权股份总数的 1.2325 ％。
（其中，因未投票默认弃权 970,000 股）
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及董监高）参与表决的
结果如下：
39,918,555 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 87.3680 ％；
1,350,700 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 2.9562 ％；
4,420,892 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 9.6758 ％。
（其中，因未投票默认弃权 970,000 股）
表决结果： 通过 。1,550,574 股关联股东对此项议案回避表决。本议案已经
出席本次股东大会的股东（或授权委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、《激励对象的确定依据和范围》
352,920,603 股同意， 占出席股东大会有表决权股份总数的 98.3909 ％；
1,350,700 股弃权， 占出席股东大会有表决权股份总数的 0.3766 ％；
4,420,892 股反对， 占出席股东大会有表决权股份总数的 1.2325 ％。
（其中，因未投票默认弃权 970,000 股）
3
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及董监高）参与表决的
结果如下：
39,918,555 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 87.3680 ％；
1,350,700 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 2.9562 ％；
4,420,892 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 9.6758 ％。
（其中，因未投票默认弃权 970,000 股）
表决结果： 通过 。1,550,574 股关联股东对此项议案回避表决。本议案已经
出席本次股东大会的股东（或授权委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、《限制性股票的来源和数量、分配》
352,882,003 股同意， 占出席股东大会有表决权股份总数的 98.3802 ％；
380,700 股弃权， 占出席股东大会有表决权股份总数的 0.1061 ％；
5,429,492 股反对， 占出席股东大会有表决权股份总数的 1.5137 ％。
（其中，因未投票默认弃权 0 股）
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及董监高）参与表决的
结果如下：
39,879,955 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 87.2835 ％；
380,700 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0.8332 ％；
5,429,492 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 11.8833 ％。
（其中，因未投票默认弃权 0 股）
表决结果： 通过 。1,550,574 股关联股东对此项议案回避表决。本议案已经
出席本次股东大会的股东（或授权委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
5、《限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期》
352,882,003 股同意， 占出席股东大会有表决权股份总数的 98.3802 ％；
4
1,350,700 股弃权， 占出席股东大会有表决权股份总数的 0.3766 ％；
4,459,492 股反对， 占出席股东大会有表决权股份总数的 1.2433 ％。
（其中，因未投票默认弃权 970,000 股）
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及董监高）参与表决的
结果如下：
39,879,955 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 87.2835 ％；
1,350,700 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 2.9562 ％；
4,459,492 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 9.7603 ％。
（其中，因未投票默认弃权 970,000 股）
表决结果： 通过 。1,550,574 股关联股东对此项议案回避表决。本议案已经
出席本次股东大会的股东（或授权委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
6、《限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法》
352,882,003 股同意， 占出席股东大会有表决权股份总数的 98.3802 ％；
380,700 股弃权， 占出席股东大会有表决权股份总数的 0.1061 ％；
5,429,492 股反对， 占出席股东大会有表决权股份总数的 1.5137 ％。
（其中，因未投票默认弃权 0 股）
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及董监高）参与表决的
结果如下：
39,879,955 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 87.2835 ％；
380,700 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0.8332 ％；
5,429,492 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 11.8833 ％。
（其中，因未投票默认弃权 0 股）
表决结果： 通过 。1,550,574 股关联股东对此项议案回避表决。本议案已经
5
出席本次股东大会的股东（或授权委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
7、《限制性股票的授予与解除限售条件》
352,920,603 股同意， 占出席股东大会有表决权股份总数的 98.3909 ％；
1,350,700 股弃权， 占出席股东大会有表决权股份总数的 0.3766 ％；
4,420,892 股反对， 占出席股东大会有表决权股份总数的 1.2325 ％。
（其中，因未投票默认弃权 970,000 股）
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及董监高）参与表决的
结果如下：
39,918,555 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 87.3680 ％；
1,350,700 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 2.9562 ％；
4,420,892 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 9.6758 ％。
（其中，因未投票默认弃权 970,000 股）
表决结果： 通过 。1,550,574 股关联股东对此项议案回避表决。本议案已经
出席本次股东大会的股东（或授权委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
8、《限制性股票激励计划调整方法和程序》
352,920,603 股同意， 占出席股东大会有表决权股份总数的 98.3909 ％；
1,350,700 股弃权， 占出席股东大会有表决权股份总数的 0.3766 ％；
4,420,892 股反对， 占出席股东大会有表决权股份总数的 1.2325 ％。
（其中，因未投票默认弃权 970,000 股）
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及董监高）参与表决的
结果如下：
39,918,555 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 87.3680 ％；
1,350,700 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 2.9562 ％；
6
4,420,892 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 9.6758 ％。
（其中，因未投票默认弃权 970,000 股）
表决结果： 通过 。1,550,574 股关联股东对此项议案回避表决。本议案已经
出席本次股东大会的股东（或授权委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
9、《限制性股票会计处理》
352,920,603 股同意， 占出席股东大会有表决权股份总数的 98.3909 ％；
1,350,700 股弃权， 占出席股东大会有表决权股份总数的 0.3766 ％；
4,420,892 股反对， 占出席股东大会有表决权股份总数的 1.2325 ％。
（其中，因未投票默认弃权 970,000 股）
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及董监高）参与表决的
结果如下：
39,918,555 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 87.3680 ％；
1,350,700 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 2.9562 ％；
4,420,892 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 9.6758 ％。
（其中，因未投票默认弃权 970,000 股）
表决结果： 通过 。1,550,574 股关联股东对此项议案回避表决。本议案已经
出席本次股东大会的股东（或授权委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
10、《限制性股票激励计划的实施程序》
352,920,603 股同意， 占出席股东大会有表决权股份总数的 98.3909 ％；
1,350,700 股弃权， 占出席股东大会有表决权股份总数的 0.3766 ％；
4,420,892 股反对， 占出席股东大会有表决权股份总数的 1.2325 ％。
（其中，因未投票默认弃权 970,000 股）
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及董监高）参与表决的
7
结果如下：
39,918,555 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 87.3680 ％；
1,350,700 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 2.9562 ％；
4,420,892 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 9.6758 ％。
（其中，因未投票默认弃权 970,000 股）
表决结果： 通过 。1,550,574 股关联股东对此项议案回避表决。本议案已经
出席本次股东大会的股东（或授权委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
11、《公司和激励对象发生异动的处理》
352,920,603 股同意， 占出席股东大会有表决权股份总数的 98.3909 ％；
1,350,700 股弃权， 占出席股东大会有表决权股份总数的 0.3766 ％；
4,420,892 股反对， 占出席股东大会有表决权股份总数的 1.2325 ％。
（其中，因未投票默认弃权 970,000 股）
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及董监高）参与表决的
结果如下：
39,918,555 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 87.3680 ％；
1,350,700 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 2.9562 ％；
4,420,892 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 9.6758 ％。
（其中，因未投票默认弃权 970,000 股）
表决结果： 通过 。1,550,574 股关联股东对此项议案回避表决。本议案已经
出席本次股东大会的股东（或授权委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
12、《限制性股票回购注销的原则》
352,920,603 股同意， 占出席股东大会有表决权股份总数的 98.3909 ％；
1,350,700 股弃权， 占出席股东大会有表决权股份总数的 0.3766 ％；
8
4,420,892 股反对， 占出席股东大会有表决权股份总数的 1.2325 ％。
（其中，因未投票默认弃权 970,000 股）
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及董监高）参与表决的
结果如下：
39,918,555 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 87.3680 ％；
1,350,700 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 2.9562 ％；
4,420,892 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 9.6758 ％。
（其中，因未投票默认弃权 970,000 股）
表决结果： 通过 。1,550,574 股关联股东对此项议案回避表决。本议案已经
出席本次股东大会的股东（或授权委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
13、《公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制》
352,920,603 股同意， 占出席股东大会有表决权股份总数的 98.3909 ％；
1,350,700 股弃权， 占出席股东大会有表决权股份总数的 0.3766 ％；
4,420,892 股反对， 占出席股东大会有表决权股份总数的 1.2325 ％。
（其中，因未投票默认弃权 970,000 股）
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及董监高）参与表决的
结果如下：
39,918,555 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 87.3680 ％；
1,350,700 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 2.9562 ％；
4,420,892 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 9.6758 ％。
（其中，因未投票默认弃权 970,000 股）
表决结果： 通过 。1,550,574 股关联股东对此项议案回避表决。本议案已经
出席本次股东大会的股东（或授权委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
9
14、《公司和激励对象各自的权利义务》
352,920,603 股同意， 占出席股东大会有表决权股份总数的 98.3909 ％；
1,350,700 股弃权， 占出席股东大会有表决权股份总数的 0.3766 ％；
4,420,892 股反对， 占出席股东大会有表决权股份总数的 1.2325 ％。
（其中，因未投票默认弃权 970,000 股）
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及董监高）参与表决的
结果如下：
39,918,555 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 87.3680 ％；
1,350,700 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 2.9562 ％；
4,420,892 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 9.6758 ％。
（其中，因未投票默认弃权 970,000 股）
表决结果： 通过 。1,550,574 股关联股东对此项议案回避表决。本议案已经
出席本次股东大会的股东（或授权委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（三）《关于<福建新大陆电脑股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
352,882,003 股同意， 占出席股东大会有表决权股份总数的 98.3802 ％；
1,398,920 股弃权， 占出席股东大会有表决权股份总数的 0.3900 ％；
4,411,272 股反对， 占出席股东大会有表决权股份总数的 1.2298 ％。
（其中，因未投票默认弃权 1,018,220 股）
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及董监高）参与表决的
结果如下：
39,879,955 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 87.2835 ％；
1,398,920 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 3.0618 ％；
10
4,411,272 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 9.6548 ％。
（其中，因未投票默认弃权 1,018,220 股）
表决结果： 通过 。1,550,574 股关联股东对此项议案回避表决。本议案已经
出席本次股东大会的股东（或授权委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（四）《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
352,882,003 股同意， 占出席股东大会有表决权股份总数的 98.3802 ％；
1,398,920 股弃权， 占出席股东大会有表决权股份总数的 0.3900 ％；
4,411,272 股反对， 占出席股东大会有表决权股份总数的 1.2298 ％。
（其中，因未投票默认弃权 1,018,220 股）
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及董监高）参与表决的
结果如下：
39,879,955 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 87.2835 ％；
1,398,920 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 3.0618 ％；
4,411,272 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 9.6548 ％。
（其中，因未投票默认弃权 1,018,220 股）
表决结果： 通过 。1,550,574 股关联股东对此项议案回避表决。本议案已经
出席本次股东大会的股东（或授权委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（五）《证券投资管理制度》
354,513,597 股同意， 占出席股东大会有表决权股份总数的 98.4096 ％；
1,398,920 股弃权， 占出席股东大会有表决权股份总数的 0.3883 ％；
4,330,252 股反对， 占出席股东大会有表决权股份总数的 1.2020 ％。
（其中，因未投票默认弃权 1,018,220 股）
11
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及董监高）参与表决的
结果如下：
39,960,975 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 87.4608 ％；
1,398,920 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 3.0618 ％；
4,330,252 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 9.4774 ％。
（其中，因未投票默认弃权 1,018,220 股）
表决结果： 通过 。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名：张隽、王恺
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召
集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有
效。
四、备查文件
1、《福建新大陆电脑股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；
2、国浩律师（上海）事务所《关于福建新大陆电脑股份有限公司 2018 年第二次
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司
董 事 会
2018 年 11 月 14 日
12
