证券代码：000997              证券简称：新大陆              公告编号：2018-076

                       福建新大陆电脑股份有限公司

                     第七届监事会第九次会议决议公告
   本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议通
知于 2018 年 11 月 2 日以书面形式发出，会议于 2018 年 11 月 14 日在公司会议室召
开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席林整榕先生主持。会议的召
集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：
    一、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，表决结果为：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司 2018 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，公司董事会确定以
2018 年 11 月 14 日为授予日，向 266 名激励对象授予 3,344 万股限制性股票，该授
予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2018
年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）及其摘要中关于授
予日的相关规定。
    监事会对公司激励计划确定的首次授予激励对象进行核实后认为：
    1、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和
《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人
选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情
形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施的情形；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事和高级
管理人员的情形；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形或中国证
监会认定的其他情形；符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，
符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为激励对象的主体资格合法、有效，激
励对象获授权益的条件已成就。
    2、本激励计划授予的激励对象名单与公司 2018 年第二次临时股东大会批准的
激励对象相符。

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    公司监事会同意本激励计划的首次授予日为 2018 年 11 月 14 日，并同意向符合
条件的 266 名激励对象授予 3,344 万股限制性股票。


    特此公告。


                                                   福建新大陆电脑股份有限公司
                                                           监 事 会
                                                      2018 年 11 月 15 日




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