证券代码：000997              证券简称：新大陆             公告编号：2019-001

                       新大陆数字技术股份有限公司

                   第七届董事会第十六次会议决议公告

   本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    2018 年 12 月 28 日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会以书面形式向各位董事发出召开公司第七届董事会第十六次会议的通知，并
于 2019 年 1 月 10 日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事 5 人（其中独
立董事 2 名），实到 5 人（独立董事 2 名）。会议由董事长王晶女士主持，公司监
事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    本次会议经过认真审议并通过如下决议：
    一、审议通过《关于向兴业银行福建省分行申请综合授信的议案》，表决结
果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
    公司因正常经营需要，董事会同意向兴业银行福建省分行申请综合授信额度
8 亿元人民币，期限一年。

       二、审议通过《关于子公司广州网商商业保理有限责任公司发行资产收益
权产品暨为其提供担保的的议案》,表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0
票。
    公司全资子公司广州网商商业保理有限责任公司（以下简称“网商保理”）
为满足日常经营管理需要，拟在厦门国际金融资产交易中心有限公司登记、备案、
发行“厦金中心-新大陆金融系列”总融资规模不超过5,000万的资产收益权产品
（以下简称“产品”），承诺在产品到期时进行回购。公司董事会同意公司为网商
保理提供担保，就网商保理之产品回购义务承担连带责任保证，担保额度为不超
过人民币5,000万元。

    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《为
子公司提供担保的公告》。
       三、审议通过《关于为子公司广州网商商业保理有限责任公司向重庆富民
银行股份有限公司提供担保的议案》,表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权
0 票。
    公司董事会同意公司为全资子公司广州网商商业保理有限责任公司向重庆
富民银行股份有限公司提供最高限额为1亿元人民币的担保。

    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《为
子公司提供担保的公告》。


    特此公告。




                                            新大陆数字技术股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                   2019 年 1 月 11 日