证券代码：000997              证券简称：新大陆             公告编号：2019-006

                       新大陆数字技术股份有限公司

                   第七届董事会第十七次会议决议公告

   本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    2019 年 3 月 4 日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会以书面形式向各位董事发出召开公司第七届董事会第十七次会议的通知，并于
2019 年 3 月 15 日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事 5 人（其中独立
董事 2 名），实到 5 人（独立董事 2 名）。会议由董事长王晶女士主持，公司监事
及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    本次会议经过认真审议并通过如下决议：
    一、审议通过《关于向汇丰银行福州分行申请综合授信的议案》，表决结果
为：同意5票，反对0票，弃权0票。
    公司因正常经营需要，董事会同意向汇丰银行福州分行申请综合授信额度
2800 万美元，期限一年。

    二、审议通过《关于为子公司福建新大陆支付技术有限公司向汇丰银行福
州分行申请综合授信提供担保的议案》,表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃
权 0 票。
    公司董事会同意为全资子公司福建新大陆支付技术有限公司向汇丰银行福
州分行申请的3000万美元综合授信额度提供担保，期限一年。

    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《为
子公司提供担保的公告》。
    三、审议通过《关于为子公司广州市网商小额贷款有限责任公司向中国大
地财产保险股份有限公司深圳分公司提供担保的议案》,表决结果为：同意 5 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会同意公司为全资子公司广州市网商小额贷款有限责任公司向中
国大地财产保险股份有限公司深圳分公司提供最高限额为4亿元人民币的担保。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《为
子公司提供担保的公告》。


    特此公告。




                                            新大陆数字技术股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2019 年 3 月 16 日