新大陆数字技术股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会材料




           2020 年 9 月
                                 目录


2020 年第一次临时股东大会现场会议议程
议案一：关于回购注销部分限制性股票的议案
议案二：关于注册资本变更及修改公司章程的议案
议案三：关于回购注销部分限制性股票的议案（续）
议案四：关于注册资本变更及修改公司章程的议案（续）
议案五：关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案
          2020 年第一次临时股东大会现场会议议程

   现场会议时间：2020 年 9 月 29 日下午 14:30

   现场会议地点：福建省福州市马尾区儒江西路 1 号新大陆科技园公司会议室

   主持者：董事长王晶女士



   会议议程：

   一、现场到会股东登记，高管签到

   二、统计现场到会股东人数、持股数

   三、确定唱票人、计票人、监票人

   四、现场股东大会正式开始，逐项审议以下议案：
   1、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

   2、审议《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》；

   3、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案（续）》；

   4、审议《关于注册资本变更及修改公司章程的议案（续）》；

   5、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》。

   五、现场休会，大家交流

   六、监票人公布现场表决结果

   七、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决

程序等事项进行见证

   八、股东大会结束
        议案一：关于回购注销部分限制性股票的议案


    各位股东：

    公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股
票的议案》，现将该议案提交公司股东大会审议，内容如下：
    根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、《福
建新大陆电脑股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及《公
司章程》的规定，公司激励对象张享久、王玮、易国喜、吴频频、王国浩、霍晓
龙因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件。公司将回购并注销上述 6
人已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计 49.90 万股。
    本次回购首次授予部分限制性股票的价格为 7.22 元/股，回购预留授予部分
限制性股票的价格为 8.09 元/股，回购限制性股票的数量占 2018 年股权激励计划
所涉及的股票数量的 1.21%，占回购前公司总股本的 0.05%。公司本次限制性股
票回购支付回购款共计人民币 375.07 万元，资金来源为自有资金。公司独立董
事发表了同意该事项的独立意见。



    请各位股东审议！
     议案二：关于注册资本变更及修改公司章程的议案


    各位股东：

    公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于注册资本变更及修改公
司章程的议案》。现将该议案提交公司股东大会审议，内容如下：

    公司拟回购注销离职激励对象的限制性股票合计 49.90 万股。鉴此，公司股
本总数将由 1,051,635,717 股变更为 1,051,136,717 股，相应的公司注册资本总数

将由 105,163.5717 万元变更为 105,113.6717 万元。

    根据相关法律法规、监管部门的要求，公司董事会现提请对《公司章程》相

应条款进行修订。



    请各位股东审议！
    议案三：关于回购注销部分限制性股票的议案（续）


    各位股东：

    公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股
票的议案（续）》。现将该议案提交公司股东大会审议，内容如下：
    根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、《福
建新大陆电脑股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及《公
司章程》的规定，公司激励对象梁健、单丽晶、周雪松因离职，不再满足成为激
励对象的条件，公司将回购并注销上述 3 人已获授但尚未解锁的全部限制性股票
合计 69.50 万股。
    本次回购首次授予限制性股票的价格为 7.22 元/股，回购预留授予限制性股
票的价格为 8.09 元/股，回购限制性股票的数量占 2018 年股权激励计划所涉及的
股票数量的 1.68%，占回购前公司总股本的 0.07%。公司本次限制性股票回购支
付回购款共计人民币 510.49 万元，资金来源为自有资金。公司独立董事发表了
同意该事项的独立意见。



    请各位股东审议！
 议案四：关于注册资本变更及修改公司章程的议案（续）


    各位股东：

    公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于注册资本变更及修改公
司章程的议案（续）》。现将该议案提交公司股东大会审议，内容如下：

    公司拟回购注销离职激励对象的限制性股票合计 69.50 万股。鉴此，公司股
本总数将由 1,051,136,717 股变更为 1,050,441,717 股，相应的公司注册资本总数

将由 105,113.6717 万元变更为 105,044.1717 万元。

    根据相关法律法规、监管部门的要求，公司董事会现提请对《公司章程》相

应条款进行修订。



    请各位股东审议！
 议案五：关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案


    各位股东：

    公司第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资

项目实施方式的议案》。现将该议案提交公司股东大会审议，内容如下：

    鉴于商户支付场景及设备需求的多样化，部分支付设备需求种类繁多，单体
体量小，自主研发生产难以实现规模效应，并可能会占用高毛利产品产能。通过
外部采购多品种低毛利的支付设备，可在满足商户多种支付需求的同时，提高公
司整体效益，实现股东利益最大化。公司董事会同意根据商户支付场景需求，将
公司募投项目“商户服务系统与网络建设项目”中 POS 终端投入的实施方式从
“委托子公司福建新大陆支付技术有限公司生产”变更为“委托子公司福建新大
陆支付技术有限公司生产及向外部采购”。公司独立董事发表了同意该事项的独

立意见。



    请各位股东审议！