证券代码：000997               证券简称：新大陆             公告编号：2020-064

                     新大陆数字技术股份有限公司
               第七届董事会第三十九次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    2020 年 10 月 16 日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会以书面形式向各位董事发出召开公司第七届董事会第三十九次会议的通知，
并于 2020 年 10 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了此次会
议。会议应到董事 5 人（其中独立董事 2 名），实到 5 人。会议由董事长王晶女
士主持，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议经过认真审议并通过如下决议：

    一、审议通过《公司 2020 年第三季度报告》及其正文，表决结果为：同意
5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《公
司 2020 年第三季度报告》及其正文。

    二、审议通过《关于为子公司广州网商商业保理有限责任公司向广东粤财
信托有限公司提供担保的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事会同意公司为全资子公司广州网商商业保理有限责任公司向广东
粤财信托有限公司提供连带责任担保，担保金额不超过 2.80 亿元。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《为
全资子公司提供担保的公告》。


    特此公告。
                                                  新大陆数字技术股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                        2020 年 10 月 29 日