证券代码：000997                证券简称：新大陆              公告编号：2022-013

                         新大陆数字技术股份有限公司
                       第八届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会
议通知于 2022 年 4 月 18 日以书面形式发出，会议于 2022 年 4 月 26 日在公司会
议室召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席林整榕先生主持。
会议的召集和召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
    与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：
    一、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》，表决结果为：同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司 2021 年度监事会工作报告》。
    二、审议通过《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》，表
决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2021 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网的《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘
要》。
    三、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》，表决结果为：同意 3 票，反
对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司 2021 年度财务决算报告》。
    四、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》，表决结果为：同意 3 票，反
对 0 票，弃权 0 票。
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年母公司实现税后净利润
587,530,919.34 元，按 10%提取法定盈余公积 58,753,091.93 元，加年初未分配利
润 2,050,930,541.73 元，扣除已分配 2020 年度现金红利 356,511,020.36 元，实际可
供股东分配的利润为 2,223,197,348.78 元。公司董事会拟决定以享有利润分配权的
股份总额 1,013,097,915.00 股（总股本 1,032,062,937.00 股扣除公司回购账户持有
的股份数量 18,965,022.00 股）为基数，2021 年度按每 10 股派发现金股利 2.5 元（含
税），共计派发现金红利 253,274,478.75 元，不送红股，不以公积金转增股本，剩
余的未分配利润转入以后年度分配。利润分配预案披露至实施期间，若公司可参
与利润分配的股份总额发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调
整。
    监事会认为，公司 2021 年度利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东的
长远利益，符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情形，同意该利润分配预案。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》。
       五、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》，表决结果为：同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会通过认真审议，对该报告发表了如下意见：公司结合所处行业、经营
方式、资产结构等特点，建立了内部控制体系，其符合中国证监会和深圳证券交
易所等有关文件要求，能保证经营业务活动的正常开展，有效防范风险。2021 年，
公司未有违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》及公司内部控制制度等相关规定的情形发生。综上所述，监事会认为：
公司内部控制评价全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。
       六、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》，表决结果为：同意 3 票，反对
0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网的《公司 2022 年第一季度报告》。
    七、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0
票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。


    特此公告。



                                               新大陆数字技术股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                       2022 年 4 月 27 日