新大陆数字技术股份有限公司独立董事

      关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

    新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次
会议于 2023 年 4 月 20 日召开。根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关
法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立
董事，我们认真审阅了本次会议的相关资料，基于独立、客观、公正的立场，现
就会议审议相关事项发表独立意见如下：

    一、关于公司及子公司开展衍生品交易的独立意见

    1、公司及子公司开展衍生品交易业务的事项已经董事会审议通过，无需提
交公司股东大会审议，符合相关法律法规和《公司章程》的规定；

    2、公司已就开展衍生品交易业务建立了健全的内控制度，合理配备了投资
决策、业务操作、风险控制等专业人员及业务操作流程；公司已对衍生品业务进
行了严格的内部评估，并建立了相应的监管机制。

    3、公司及子公司拟开展的衍生品交易是以防范汇率风险为前提、以套期保
值为目的，有利于降低汇率波动对公司造成的影响，增强公司财务稳定性，满足
公司经营发展的需要，不存在损害全体股东利益的情形。

    综上，我们同意公司及子公司开展衍生品交易业务。

    二、关于使用闲置自有资金购买金融理财产品的独立意见

    公司进行委托理财，符合相关法规与规则的规定；公司建立了《委托理财管
理制度》，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投
资风险，保障公司资金安全。公司本次以闲置自有资金进行委托理财，有利于提
高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广
大中小股东利益的行为。

    因此，公司独立董事同意本次使用闲置自有资金购买金融理财产品。




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（本页无正文，为《新大陆数字技术股份有限公司独立董事关于第八届董事会第
十五次会议相关事项的独立意见》之签署页）




独立董事：



                      李健                 许永东


                                                      2023 年 4 月 20 日




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