证券代码：000997                证券简称：新大陆              公告编号：2023-007

                         新大陆数字技术股份有限公司
                       第八届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会
议通知于 2023 年 4 月 17 日以书面形式发出，会议于 2023 年 4 月 28 日在公司会
议室召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席林整榕先生主持。
会议的召集和召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
    与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：
    一、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》，表决结果为：同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司 2022 年度监事会工作报告》。
    二、审议通过《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》，表
决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2022 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网的《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》。
    三、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》，表决结果为：同意 3 票，反
对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司 2022 年度财务决算报告》。
    四、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》，表决结果为：同意 3 票，反
对 0 票，弃权 0 票。
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度母公司实现税后净利
润-98,297,378.21 元，提取法定盈余公积 0 元，加年初未分配利润 2,223,197,348.78
元，扣除已分配 2021 年度现金红利 253,274,478.75 元，实际可供股东分配的利润
为 1,871,625,491.82 元。为实现公司持续、稳定、健康发展，经审慎研究，公司董
事会拟决定 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东的
长远利益，符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情形，同意该利润分配预案。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。
    五、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》，表决结果为：同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会通过认真审议，对该报告发表了如下意见：公司结合所处行业、经营
方式、资产结构等特点，建立了内部控制体系，其符合中国证监会和深圳证券交
易所等有关文件要求，能保证经营业务活动的正常开展，有效防范风险。2022 年，
公司未有违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》及公司内部控制制度等相关规定的情形发生。综上所述，监事会认为：
公司内部控制评价全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。
    六、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》，表决结果为：同意 3 票，反对
0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网的《公司 2023 年第一季度报告》。
    七、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0
票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

    八、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，表决结果为：同意 3
票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网的《关于募集资金投资项目延期的公告》。


    特此公告。



                                              新大陆数字技术股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                    2023 年 4 月 29 日