新大陆数字技术股份有限公司

                              独立董事2022年度述职报告

       我们作为新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独
立董事，我们在2022年任职期间，根据《公司法》、《上市公司治理准则（2018修
订）》、《上市公司独立董事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干
规定》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关法律法规及《公
司章程》的规定，恪尽职守，忠实履行独立董事义务，积极出席相关会议，认真审
议董事会各项议案，在涉及独立董事意见时依据自身专业知识和能力对公司董事会
的决策做出独立、客观、公正的判断和意见，切实维护公司和中小股东的利益。现
将2022年度履行独立董事职责情况述职如下：

       一、出席会议情况

       2022年，公司共召开2次股东大会和9次董事会。独立董事参加会议情况如下表：

                                     董事会                               股东大会
独立董事姓名
               应参加董        亲自出席 委托出席                     应列席股东   亲自列
                                                      缺席次数
               事会次数        次数     次数                         大会次数     席次数
许永东                    9           9           0              0            2        2

李健                      9           9           0              0            2        2

       独立董事参与2022年历次董事会并认真仔细审阅议案及相关材料，积极参与各
议题的讨论并提出合理建议。对会议各项议案及公司其他事项没有异议；对历次董
事会会议审议的相关议案均投了赞成票；无缺席董事会会议的情况。

       二、发表独立意见的情况

       报告期内，作为公司的独立董事，按照相关制度要求，认真、勤勉、尽责地履
行职责，在了解情况并查询相关文件后，我们发表了独立意见。主要有：

       1、2022年1月28日，在公司第八届董事会第六次会议上，就公司关于提前终止
回购公司股份发表了独立意见。



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    2、2022年4月26日，在公司第八届董事会第七次会议上，就公司关于资金占用
以及对外担保情况的专项说明、对公司内部控制评价、公司2021年利润分配预案、
续聘会计师事务所、为全资子公司提供对外融资性担保额度、使用闲置自有资金购
买金融理财产品、2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告、会计政策变更发
表了独立意见，就续聘会计师事务所发表了事前认可意见。

    3、2022年5月27日，在公司第八届董事会第八次会议上，就公司及子公司开展
衍生品交易发表了独立意见。

    4、2022年6月30日，在公司第八届董事会第九次会议上，就子公司网商融担公
司开展融资担保业务暨公司为子公司提供担保发表了独立意见。

    5、2022年8月5日，在公司第八届董事会第十次会议上，就为全资子公司提供对
外融资性担保额度发表了独立意见。

    6、2022年8月25日，在公司第八届董事会第十一次会议上，就资金占用以及对
外担保情况的专项说明、子公司网商融担公司开展融资担保业务暨公司为子公司提
供担保发表了独立意见。

    7、2022年9月28日，在公司第八届董事会第十二次会议上，就子公司网商融担
公司开展融资担保业务暨公司为子公司提供担保发表了独立意见。

    三、在年报审计中做的工作

    根据中国证监会对年报工作的相关要求以及公司的相关制度，我们对公司的年
报审计给予充分关注。在审计机构进场前，听取了公司管理层关于年度经营情况的
汇报，和公司财务部共同确认了审计计划，向审计机构和公司提出具体要求；审计
过程中督促会计师事务所在约定时间内提交审计报告，与年审会计师就审计过程中
发现的问题进行沟通，对初步审计结果进行审核，对经审计的公司财务报告加以确
认，履行了独立董事在年报审计中的应有职责。

    四、保护社会公众投资者权益方面所做的其他工作

    （一）认真履行董事会专门委员会委员职责



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    1、审计委员会履职情况

    作为审计委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所和本公司《董事
会审计委员会工作细则》要求，本着勤勉尽责、实事求是的原则，审议了公司的2021
年年度报告、《2021年内部控制自我评价报告》等。积极推进公司2022年度审计工
作的开展，年报审计工作期间，共召开3次审计委员会，对公司审计计划及财务报表
资料进行审阅，并与年审会计师进行了充分沟通。

    2、战略委员会

    作为战略委员会委员，积极参与公司重大事项讨论，报告期内，对公司战略定
位、业务发展、投资收购、2021年度分红预案等事项认真研究并提出宝贵建议。

    3、提名委员会

    作为提名委员会委员，依照相关法规及《公司章程》及《董事会提名委员会议
事规则》的规定，积极履行了职责，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担
任上市公司高管的情形。

    4、薪酬与考核委员会履职情况

    作为薪酬与考核委员会委员，严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细
则》要求，积极了解公司的薪酬体系。薪酬与考核委员会召开会议2次，对2021年度
经营班子目标责任考核、2022年度经营班子目标责任书、关于兑现以前年度经营目
标考核奖惩进行了审核，并对公司董事、监事和高级管理人员在2021年报中所披露
薪酬进行了审核。

    （二）考察和建议

    2022年度，我们对公司的生产经营特别是财务状况进行深入了解并持续跟踪关
注，听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。建议公司持续提高
公司治理水平，按照最新的法律法规建立健全内部控制制度，严格执行内控流程，
控制投资风险，及时跟踪产业环境变化做出调整，提高主营业务盈利能力，保持公
司的核心竞争力。



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    （三）对公司治理结构及经营管理的调查

    2022年度，对董事会会议审议决策的重大议案，我们都事先对公司提供的资料
进行认真审核，并主动向相关人员问询、了解情况，独立、客观、审慎地行使表决
权，提出各项建议。并在此基础上，深入了解公司的生产经营、管理状况和内部控
制等制度的完善及执行情况，了解公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目
的进度等相关事项，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况，充分履行了独立董
事的职责，促进了董事会决策的科学性和合理性，切实维护公司和股东的利益。

    五、其他工作情况

    1、报告期内，无提议召开董事会会议的情况；

    2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

    3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；

    4、作为董事会下设各专门委员会的成员，我们按照相关制度要求开展了相应的
工作，取得了预期的工作效果。

    2023年，我们将继续按照相关法律法规以及规范性文件的要求，忠实、勤勉、
尽责地履行独立董事的职责，加强与其他董事、监事及高级管理人员的沟通，不断
加强学习，深入了解公司生产经营等，以自己的专业知识和从业经验为公司发展提
供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，切实维护公司和广大投资
者特别是中小股东的合法权益。

    最后，我们对公司管理层及相关工作人员在2022年度工作中给予我们的协助和
积极配合表示衷心的感谢，并期望公司在新的一年里立足科技创新，持续稳健经营，
规范运作，开拓进取，争取更大的发展，以良好的业绩回报广大投资者。

    独立董事：



                       许永东                           李健

                                                           2023 年 4 月 28 日


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