关于新大陆募集资金投资项目延期的核查意见



                        华泰联合证券有限责任公司

                    关于新大陆数字技术股份有限公司

                    募集资金投资项目延期的核查意见

       华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为
新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“新大陆”或“公司”）2016 年度非公开
发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关规定，对新大陆募集资金投资项目延期事项进行了认真、审慎
核查，相关核查情况及核查意见如下：

       一、募集资金基本情况

       经中国证券监督管理委员会《关于核准福建新大陆电脑股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2017]1151 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A
股）72,647,459 股，发行价格每股 21.73 元，募集资金总额为 1,578,629,284.07 元，
扣除各项发行费用 17,887,490.28 元后的募集资金净额为 1,560,741,793.79 元。本次
募集资金于 2017 年 9 月 8 日全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对募集
资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字(2017)第 350ZA0045 号《验资报告》。

       截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 107,889.44 万元，累计获得
利息净收入（含投资收益）14,820.83 万元，剩余募集资金余额为 63,005.57 万元。
募集资金投资项目具体进展情况如下：
                                                                        单位：万元
序号           募投项目名称          募集资金承诺投入金额     募集资金实际已投入金额

 1      商户服务系统与网络建设项目               153,371.80                107,539.25

 2      智能支付研发中心建设项目                   2,702.38                   350.19

                合计                             156,074.18                107,889.44
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    二、募集资金投资项目延期的具体情况

    在项目建设周期内，由于突发的宏观环境变化影响，我国线下实体消费经济受
到较大冲击，线下中小微商户经营难度较大。公司董事会立足长远发展，为保证募
集资金使用的安全和有效利用，主动放缓了募集资金使用进度。2023 年初，实体经
济逐步恢复，重回良性发展轨道，公司募投项目投入进度正稳步恢复。基于上述情
况，经审慎决定，公司拟将“商户服务系统与网络建设项目”和“智能支付研发中
心建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 12 月 31 日。除前述变更外，
项目建设内容、投资总额、实施主体和地点等其他事项均无变更。公司后续将结合
公司实际情况及发展规划及时推进上述募投项目建设进度。


    三、募集资金投资项目延期的影响

    本次募集资金投资项目延期，是公司结合实际经营需要，综合考虑了外部环境、
募投项目实施的实际情况做出的客观审慎决定，是为了更好地提高募投项目建设质
量和合理有效地配置资源。公司仅调整项目计划建设进度，对募集资金投资项目没
有实质性变更，不涉及项目实施主体、实施地点、实施方式、募投资金承诺投资总
额、主要投资内容等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在
损害其他股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集
资金使用的有关规定，符合公司的战略规划和全体股东利益。


    四、募集资金投资项目延期事项的审议程序

    （一）公司董事会审议情况

    公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议
案》，经审慎决定，同意公司对募投项目“商户服务系统与网络建设项目”及“智
能支付研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期的调整，该事项在公司董事会
审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

    （二）公司监事会审议情况

    公司第八届监事会第七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议
案》，经过认真审核，监事会认为，本次对募投项目“商户服务系统与网络建设项
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目”及“智能支付研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期的调整，是根据募
投项目实施的实际进展情况做出的客观审慎决定，对募集资金投资项目没有实质性
变更，未改变募集资金投资内容、投资方向及投资总额，不存在损害其他股东利益
的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规
定，符合公司的战略规划和全体股东利益。综上所述，监事会同意公司募集资金投
资项目延期的事项。

    （三）独立董事意见

    经审核，独立董事认为：本次募投项目延期是公司根据募投项目建设的实际情
况做出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不属于募集资金投
资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在改变或变相改变募
集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次募集资金投资项目延期的决策程序符
合相关法律、法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定。综上所述，
我们一致同意公司募集资金投资项目延期事项。


    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    公司本次将募投项目的计划建设进度进行调整，是根据募投项目建设的实际情
况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不属于募集资金投资
项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在改变或变相改变募集
资金投向和其他损害股东利益的情形。

    本事项已经公司董事会和监事会审议通过，并经独立董事发表了同意的独立意
见，履行了必要的审批和决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范
性文件的要求。

    综上，保荐机构对新大陆本次募集资金投资项目延期事项无异议。

    （以下无正文）
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（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于新大陆数字技术股份有限公司
募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）




    保荐代表人：
                     张志华                   陶劲松




    华泰联合证券有限责任公司（公章）：



                                                             年    月     日