股票代码：000999          股票简称：华润三九        编号：2019—017




                         华润三九医药股份有限公司

                  2019 年第三次董事会会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    华润三九医药股份有限公司董事会 2019 年第三次会议于 2019 年 4 月 26 日上午以
通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2019 年 4 月 23 日发出。本次会议应到董事 11
人，实到董事 11 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，
会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：


    一、 关于公司 2019 年第一季度报告的议案

    公 司 2019 年 第 一 季 度 报 告 全 文 请 见 巨 潮 资 讯 网 相 关 公 告 （ 网 址 ：
www.cninfo.com.cn），报告正文请见《华润三九医药股份有限公司 2019 年第一季度报
告正文》（2019-018）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、 关于聘请公司 2019 年年度审计机构的议案

    同意聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称“安永”)为公司 2019
年度财务报表审计及内部控制审计机构。并提请股东大会授权公司董事会根据年度财务报
表审计及内部控制审计的工作量和所需时间，按照相关审计业务收费标准，决定 2019 年度
审计费用。

    本议案提请董事会审议前，已征得公司全体独立董事的同意。

    独立董事认为：公司董事会审计委员会提议聘请安永为公司 2019 年度审计机构，
公司董事会将召开 2019 年第三次会议审议该议案，并拟提交下一次股东大会审议。该
审议程序符合《公司章程》及相关法规的规定。安永是大型专业会计中介服务机构，拥
有会计事务所执业、H 股审计、证券、期货等相关多项资质证书，并获国务院国有资产
监督管理委员会批准参与央企审计监督项目。安永在历年中国注册会计师协会颁布的会


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计师事务所综合评价中排名前列，现有中国注册会计师人数超过 1000 名。安永为公司
2018 年度财务报表审计及内部控制审计机构。安永至少有一名负责公司审计业务的注册
会计师拥有医药行业业务经验，且负责过 5 家以上国内上市公司的审计业务，符合公司
制度的要求。综上，我们同意将该议案提交公司董事会 2019 年第三次会议审议。

    本议案将提交下一次股东大会审议。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                       华润三九医药股份有限公司董事会

                                                   二○一九年四月二十六日




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