股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2020—020 华润三九医药股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会无否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、华润三九医药股份有限公司 2019 年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的 方式召开。现场会议于 2020 年 5 月 21 日下午 14:00 在公司综合办公中心 105 会议室召开。 同时,本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 5 月 21 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、出席本次股东大会的股东情况如下: 出席会议的股东及股东授权委托代表人数 24 所持有表决权的股份总数(股) 731,784,572 占公司股份总数的比例(%) 74.7558 其中 1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 8 所持有表决权的股份数(股) 645,480,524 占公司股份总数的比例(%) 65.9394 2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数 16 所持有表决权的股份数(股) 86,304,048 占公司股份总数的比例(%) 8.8164 3、参加表决的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员 以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股 23 东)及股东授权委托代表人数 所持有表决权的股份数(股) 109,214,940 占公司股份总数的比例(%) 11.1569 3、本次股东大会由公司董事会召集,董事邱华伟先生主持。公司部分董事、监事、高 级管理人员及见证律师出席了本次会议。 4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、提案审议和表决情况 (一)表决方式:书面表决及网络投票 (二)表决结果 1、关于公司 2019 年度财务报告的议案 总体表决情况:同意 731,772,972 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9984%;反对 11,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0016%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以 上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意 109,203,340 股,占出席会议中小股东所 持股份的 99.9894%;反对 11,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0106%;弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 2、关于公司 2019 年度利润分配预案的议案 总体表决情况:同意 731,772,972 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9984%;反对 11,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0016%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以 上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意 109,203,340 股,占出席会议中小股东所 持股份的 99.9894%;反对 11,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0106%;弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 3、关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案 总体表决情况:同意 731,764,607 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9973%;反对 10,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0015%;弃权 9,065 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012%。 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以 上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意 109,194,975 股,占出席会议中小股东所 持股份的 99.9817%;反对 10,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0100%;弃权 9,065 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0083%。 表决结果:通过 4、关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案 总体表决情况:同意 731,746,607 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9948%;反对 28,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0039%;弃权 9,065 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012%。 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以 上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意 109,176,975 股,占出席会议中小股东所 持股份的 99.9652%;反对 28,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0265%;弃权 9,065 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0083%。 表决结果:通过 5、关于公司 2019 年年度报告及报告摘要的议案 总体表决情况:同意 731,764,607 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9973%;反对 10,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0015%;弃权 9,065 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012%。 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以 上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意 109,194,975 股,占出席会议中小股东所 持股份的 99.9817%;反对 10,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0100%;弃权 9,065 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0083%。 表决结果:通过 6、关于公司 2020 年度日常关联交易的议案 本议案为关联交易议案,关联股东华润医药控股有限公司持有本公司 622,569,632 股股 份,对本议案回避表决。 总体表决情况:同意 109,194,275 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9811%;反对 20,665 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0189%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以 上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意 109,194,275 股,占出席会议中小股东所 持股份的 99.9811%;反对 20,665 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0189%;弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过 7、关于继续与珠海华润银行开展业务合作的议案 本议案为关联交易议案,关联股东华润医药控股有限公司持有本公司 622,569,632 股股 份,对本议案回避表决。 总体表决情况:同意 74,876,360 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 68.5587%;反对 31,491,933 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 28.8348%;弃 权 2,846,647 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.6065%。 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以 上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意 74,876,360 股,占出席会议中小股东所 持股份的 68.5587%;反对 31,491,933 股,占出席会议中小股东所持股份的 28.8348%;弃权 2,846,647 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.6065%。 表决结果:通过 三、律师出具的法律意见 北京德恒(深圳)律师事务所隋晓姣律师、方艳律师出席了本次股东大会并出具了法 律意见书,认为公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的 召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、 《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过 的决议合法有效。 四、备查文件目录 1、华润三九医药股份有限公司 2019 年年度股东大会决议 2、律师出具的法律意见书 特此公告。 华润三九医药股份有限公司 董事会 二○二○年五月二十一日