股票代码：000999          股票简称：华润三九        编号：2020—024




                         华润三九医药股份有限公司

                  2020 年第六次董事会会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    华润三九医药股份有限公司董事会 2020 年第六次会议于 2020 年 10 月 29 日上午以通讯
方式召开。会议通知以书面方式于 2020 年 10 月 26 日发出。本次会议应到董事 11 人，实到
董事 11 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：


    一、 关于公司 2020 年第三季度报告的议案


    公 司 2020 年 第 三 季 度 报 告 全 文 请 见 巨 潮 资 讯 网 相 关 公 告 （ 网 址 ：
www.cninfo.com.cn），报告正文请见《华润三九医药股份有限公司 2020 年第三季度报
告正文》（2020-025）。


    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、 关于公司 2019 年度业绩考核结果的议案


    兼任高级管理人员的董事邱华伟先生、周辉女士回避了表决。


    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、 关于公司 2020 年业绩合同的议案


    兼任高级管理人员的董事邱华伟先生、周辉女士回避了表决。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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    四、 关于聘请公司 2020 年年度审计机构的议案


    详 细 内 容 请 参 见 《 华 润 三 九 关 于 聘 请 公 司 2020 年 年 度 审 计 机 构 的 公 告 》
（2020-026）。


    本议案将提交下一次股东大会审议。


    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                              华润三九医药股份有限公司董事会

                                                           二○二○年十月二十九日




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