股票代码：000999          股票简称：华润三九        编号：2021—042




                         华润三九医药股份有限公司

                   2021 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



重要提示：

    1、本次股东大会无否决议案。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、华润三九医药股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相

结合的方式召开。现场会议于 2021 年 11 月 16 日下午 14:30 在公司综合办公中心 105 会议

室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 11 月 16

日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的时间为 2021 年 11 月 16 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。

    2、出席本次股东大会的股东情况如下：

     出席会议的股东及股东授权委托代表人数                                26

     代表股份数（股）                                                708,142,398

     占公司有表决权股份总数的比例（%）                                72.3406

     其中

     1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数                         14

     代表股份数（股）                                                638,027,536

     占公司有表决权股份总数的比例（%）                                65.1780

     2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数                         12
     代表股份数（股）                                             70,114,862

     占公司有表决权股份总数的比例（%）                              7.1626
     3、参加表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员
     以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股             25
     东）及股东授权委托代表人数
     代表股份数（股）                                             85,572,766

     占公司有表决权股份总数的比例（%）                              8.7417

    3、本次股东大会由公司董事会召集，董事邱华伟先生主持。公司部分董事、监事、高

级管理人员及见证律师出席了本次会议。

    4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交

易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    二、提案审议和表决情况

    （一）表决方式：现场书面表决及网络投票

    （二）表决结果

    1、关于修订《现金理财管理制度》的议案

    总体表决情况：同意 708,139,698 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9996％；反对 2,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004％；弃权 200

股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以

上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 85,570,066 股，占出席会议中小股东所

持股份的 99.9968％；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0029％；弃权 200

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0002％。

    表决结果：通过

    2、关于续聘公司 2021 年年度审计机构的议案

    总体表决情况：同意 700,481,677 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.9182％；反对 6,715,971 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9484％；弃

权 944,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1334％。

    其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以

上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 77,912,045 股，占出席会议中小股东所

持股份的 91.0477％；反对 6,715,971 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.8483％；弃权

944,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1040％。

    表决结果：通过

    3、关于购买银行理财产品的议案

    总体表决情况：同意 658,274,141 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

92.9579％；反对 49,867,557 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 7.0420％；

弃权 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001％。

    其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以

上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 35,704,509 股，占出席会议中小股东所

持股份的 41.7242％；反对 49,867,557 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.2750％；弃

权 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0008％。

    表决结果：通过

    4、关于采用累积投票制补选公司第八届董事会董事的议案

    本议案采取累积投票制，选举刘旭海先生、杨旭东先生为公司第八届董事会董事。

    （1）补选刘旭海先生为公司第八届董事会董事

    总体表决情况：同意 695,836,492 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.2622%，

选举刘旭海先生为公司第八届董事会董事。

    其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 73,266,860 股，占出席会议中小股东所

持有效表决权股份的 85.6194%。

    （2）补选杨旭东先生为公司第八届董事会董事

    总体表决情况：同意 695,836,493 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.2622%，

选举杨旭东先生为公司第八届董事会董事。

    其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以

上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 73,266,861 股，占出席会议中小股东所

持有效表决权股份的 85.6194%。

    三、律师出具的法律意见

    上海市锦天城（深圳）律师事务所麦淑芝律师、李方律师出席了本次股东大会并出具了

法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会

议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、

规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、华润三九医药股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议

    2、律师出具的法律意见书




    特此公告。




                                                华润三九医药股份有限公司

                                                                董事会

                                                  二○二一年十一月十六日