股票代码：000999             股票简称：华润三九            编号：2021—046




                          华润三九医药股份有限公司

                    2021 年第九次监事会会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    华润三九医药股份有限公司监事会 2021 年第九次会议于 2021 年 12 月 1 日下午以通讯

方式召开。经全体监事一致同意，会议通知以书面方式于 2021 年 12 月 1 日发出。本次会

议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和

《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，

并形成决议：


    一、 关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案


    公 司 《 2021 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 （ 草 案 ） 》 及 其 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。


    监事认为：公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公

司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》 （证监会令 126 号）、《关于

进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》 (国资发考分规

[2019]102 号)、《关于印发<中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引>的通知》

（国资考分[2020] 178 号）等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，

本次激励计划的实施将有利于进一步建立健全公司长效激励约束机制，应对医药行业激

烈竞争，充分调动公司经营管理层和核心骨干人才的积极性，有利于上市公司持续发展，

不存在损害公司及全体股东利益的情形。


    本议案尚须提交公司股东大会审议。


    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票


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    二、 关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案


    公 司 《 2021 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 实 施 考 核 管 理 办 法 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。


    监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 旨在保证公司

2021 年限制性股票激励计划顺利进行，确保股权激励计划规范运行，符合《公司法》、《证

券法》、《上市公司股权激励管理办法》（证监会令 126 号）等法律、法规和规范性文件以及

《公司章程》的有关规定，与《2021 年限制性股票激励计划（草案）》相匹配，不存在损害

公司及全体股东合法权益的情形。


    本议案尚须提交公司股东大会审议。


    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票




    特此公告。




                                              华润三九医药股份有限公司监事会

                                                              二○二一年十二月一日




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