股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2022—003 华润三九医药股份有限公司 2022 年第一次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司监事会 2022 年第一次会议于 2022 年 1 月 7 日上午以通讯方 式召开。会议通知以书面方式于 2022 年 1 月 4 日发出。本次会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的 有关规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议: 一、关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预 计金额的公告》(2022-004)。 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 华润三九医药股份有限公司监事会 二○二二年一月七日 1