股票代码：000999          股票简称：华润三九        编号：2022—007




                         华润三九医药股份有限公司

                   2022 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



重要提示：

    1、本次股东大会无否决议案。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、华润三九医药股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相

结合的方式召开。现场会议于 2022 年 1 月 20 日下午 14:30 在公司综合办公中心 107 会议室

召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 1 月 20 日上

午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的时间为 2022 年 1 月 20 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。

    2、出席本次股东大会的股东情况如下：

     出席会议的股东及股东授权委托代表人数                               14

     代表股份数（股）                                              698,061,058

     占公司有表决权股份总数的比例（%）                                71.3108

     其中

     1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数                         7

     代表股份数（股）                                              634,168,082

     占公司有表决权股份总数的比例（%）                                64.7837

     2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数                         7
     代表股份数（股）                                             63,892,976

     占公司有表决权股份总数的比例（%）                               6.5270
     3、参加表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员
     以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股             13
     东）及股东授权委托代表人数
     代表股份数（股）                                             75,491,426

     占公司有表决权股份总数的比例（%）                               7.7119

    3、本次股东大会由公司董事会召集，董事周辉女士主持。公司部分董事、监事、高级

管理人员及见证律师出席了本次会议。

    4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交

易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    二、提案审议和表决情况

    1、表决方式：现场书面表决及网络投票

    2、 表决结果

    （1）关于 2022 年度日常关联交易预计金额的议案

    本议案为关联交易议案，关联股东华润医药控股有限公司持有本公司 622,569,632 股股

份，对本议案回避表决。

    总体表决情况：同意 62,295,262 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

82.5197％；反对 12,795,527 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 16.9496％；

弃权 400,637 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5307％。

    其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以

上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 62,295,262 股，占出席会议中小股东所

持股份的 82.5197％；反对 12,795,527 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.9496％；弃

权 400,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5307％。

    表决结果：通过
  （2）关于购买董监高责任险的议案

    总体表决情况：同意 694,473,315 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.4860％；反对 3,096,594 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4436％；弃

权 491,149 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0704％。

    其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以

上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 71,903,683 股，占出席会议中小股东所

持股份的 95.2475％；反对 3,096,594 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.1019％；弃权

491,149 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6506％。

    表决结果：通过

    三、律师出具的法律意见

    上海市锦天城（深圳）律师事务所麦淑芝律师、李方律师出席了本次股东大会并出具了

法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会

议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、

规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、华润三九医药股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

    2、律师出具的法律意见书




    特此公告。


                                               华润三九医药股份有限公司

                                                                董事会

                                                      二○二二年一月二十日