意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

华润三九:监事会2022年第十三次会议决议公告2022-12-15  

                                股票代码:000999        股票简称:华润三九      编号:2022—085




                       华润三九医药股份有限公司

                 2022 年第十三次监事会会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    华润三九医药股份有限公司监事会 2022 年第十三次会议于 2022 年 12 月 14 日上午

在华润三九医药工业园综合办公中心 105 会议室以现场会议方式召开,会议通知以书面

方式于 2022 年 12 月 11 日发出。本次会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。本次会议召

集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定,会

议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:


  一、 关于公司 2021 年限制性股票激励计划(2022 年 12 月修订稿)及其摘要的议案


    为提升同行业企业业绩对标的合理性及可比性,公司拟修订 2021 年限制性股票激

励计划,在业绩考核的同行业公司选取中增加“如因同行业企业退市、重大违规、主营

业务发生重大变化、重大资产重组、破产重组等导致经营业绩不具备可比性的特殊原因

需要调整的,应当由董事会审议确定,并在公告中予以披露及说明。”的内容。

    详细内容请参见《华润三九关于修订公司 2021 年限制性股票激励计划(2022 年 12

月修订稿)的说明公告》(2022-086)。


    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票


    该议案将提交公司 2022 年第六次临时股东大会以特别决议进行审议。


  二、 关于 2023 年度日常关联交易预计金额的议案


    详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计金额的

公告》(2022-087)。


                                        1
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案将提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。




特此公告。




                                              华润三九医药股份有限公司

                                                        监事会

                                               二○二二年十二月十四日




                                    2