广东炬申物流股份有限公司
              独立董事关于第二届董事会第二十六次会议
                             有关事项的独立意见
       根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规和相
关制度的规定，我们作为广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第二十六次会议审议的有关事
项发表以下独立意见：
       一、关于变更公司董事会秘书的独立意见
       经核查，雷金林先生是因工作分工调整，申请辞去公司董事会秘书职务，其辞
职原因与实际情况一致。雷金林先生的辞职行为不会对公司的日常经营活动和管理
造成重大影响。
       本次聘任公司董事会秘书的提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司
章程》的有关规定。
       张洪纲先生其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘职务
的要求。张洪纲先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，且董
事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其董事会秘书任职资格符合
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券
事务代表资格管理办法》等的有关规定。不存在《公司法》规定禁止任职的情况，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，以及被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员并且期限尚未届满的情
况。
       综上，我们同意聘任张洪纲先生为公司董事会秘书。




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（本页无正文，为《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十
六次会议有关事项的独立意见》之签署页）




                                         独立董事：李   萍


                                         独立董事：匡同春


                                         独立董事：杨中硕




                                                             2021年6月15日




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