公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-12-25
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关于部分募集资金专户完成销户的公告 |
深交所公告,其它 |
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炬申股份现发布 |
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2024-12-17
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2024年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告,其它 |
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炬申股份现发布 |
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2024-12-05
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第三届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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炬申股份现发布 |
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2024-11-29
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召开2024年度第5次临时股东大会 ,2024-12-16 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
2.00 《关于修订部分制度的议案》
2.01 《股东大会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《独立董事工作制度》
2.04 《对外投资管理制度》
2.05 《关联交易管理制度》
2.06 《对外担保管理制度》
2.07 《募集资金管理制度》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于对外投资的议案》
5.00 《关于2025年度对全资子公司担保额度预计的议案》
6.00 《关于申请综合授信额度的议案》 |
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2024-11-29
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关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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炬申股份现发布 |
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2024-11-29
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召开2024年度第5次临时股东大会 ,2024-12-16 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
2.00 《关于修订部分制度的议案》
2.01 《股东大会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《独立董事工作制度》
2.04 《对外投资管理制度》
2.05 《关联交易管理制度》
2.06 《对外担保管理制度》
2.07 《募集资金管理制度》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于对外投资的议案》
5.00 《关于2025年度对全资子公司担保额度预计的议案》
6.00 《关于申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于调整2025年度对全资子公司担保额度预计的议案》 |
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2024-11-16
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关于2024年度对全资子公司担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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炬申股份现发布 |
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2024-11-07
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关于2024年度对全资子公司担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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炬申股份现发布 |
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2024-11-06
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关于股东减持计划实施完毕的公告 |
深交所公告,其它 |
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炬申股份现发布 |
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2024-10-30
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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炬申股份现发布 |
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2024-10-25
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关于签署募集资金三方监管协议的公告 |
深交所公告,其它 |
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炬申股份现发布 |
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2024-10-15
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关于部分募集资金专户完成销户的公告 |
深交所公告,其它 |
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炬申股份现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ,2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-09-28
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简式权益变动报告书 |
深交所公告,其它 |
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炬申股份现发布 |
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2024-09-24
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关于合计持股5%以上股东股份变动超过1%的公告 |
深交所公告,股本变动 |
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炬申股份现发布 |
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2024-09-20
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关于日常经营重大合同进展的公告 |
深交所公告,其它 |
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炬申股份现发布 |
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2024-09-14
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2024年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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炬申股份现发布 |
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2024-09-10
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关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告,其它 |
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炬申股份现发布 |
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2024-08-31
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关于签署日常经营重大合同的公告 |
深交所公告,重大合同 |
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炬申股份现发布 |
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2024-08-28
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召开2024年度第4次临时股东大会 ,2024-09-13 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于续聘会计师事务所的议案
2.00 关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的议案 |
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2024-08-28
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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炬申股份现发布 |
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2024-08-23
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关于合计持股5%以上股东减持预披露的公告 |
深交所公告,其它 |
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炬申股份现发布 |
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2024-08-07
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关于部分募集资金专户销户完成的公告 |
深交所公告,其它 |
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炬申股份现发布 |
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2024-08-06
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关于2024年度对全资子公司担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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炬申股份现发布 |
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2024-08-02
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关于子公司竞得土地租赁权进展的公告 |
深交所公告,收购/出售股权(资产) |
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炬申股份现发布 |
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