证券代码：001202            证券简称：炬申股份            公告编号：2021-026


                       广东炬申物流股份有限公司

                   第二届董事会第二十七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会
议于 2021 年 6 月 25 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2021 年 6 月 28
日在公司会议室召开。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，董事李
俊斌先生与独立董事李萍女士、匡同春先生、杨中硕先生以通讯方式参加会议并表
决，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章
程》等法律法规和相关制度的规定。
    会议由董事长雷琦先生主持，全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过了《关于公司受让控股子公司少数股东部分股权的议案》

    广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”或“炬申股份”）与自然人刘
贵文、李林签署《投资合作协议》，于2021年6月10日共同投资设立广州炬申物流有
限公司（以下简称“目标公司”），目标公司注册资本为人民币3,000万元，其中公
司以现金方式出资人民币2,100万元，持有目标公司70%的股权。鉴于对目标公司的
经营理念和经营方式各方未能达成一致，自然人刘贵文、李林拟退出目标公司，公
司拟以人民币0元价格受让刘贵文、李林持有的目标公司股权（对应认缴出资额人民
币900万元，实缴出资额人民币0元），回购完成后公司对目标公司的出资额将增加
至人民币3,000万元，公司将持有目标公司100%的股权。
    议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



二、备查文件

    1、《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。


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特此公告。

                     广东炬申物流股份有限公司

                                      董事会

                             2021 年 6 月 29 日




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