证券代码：001202            证券简称：炬申股份             公告编号：2021-054


                       广东炬申物流股份有限公司
                   第二届监事会第十六次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

    广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于
2021 年 10 月 22 日以电话及电子邮件形式发出会议通知，于 2021 年 10 月 27 日在公
司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事
3 名（监事刘舰先生以通讯方式参加会议并表决）。会议召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
    会议由监事会主席曾勇发先生主持，全体与会监事经认真审议，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2021年第三季度报告》的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报
告》。
   二、备查文件

    《广东炬申物流股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。

    特此公告。

                                                     广东炬申物流股份有限公司

                                                                       监事会

                                                             2021 年 10 月 29 日


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