证券代码：001202             证券简称：炬申股份            公告编号：2021-061


                       广东炬申物流股份有限公司
                   第二届监事会第十七次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于
2021 年 12 月 3 日以电话及电子邮件形式发出会议通知，于 2021 年 12 月 8 日在公司
会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3
名（监事刘舰先生以通讯方式参加会议并表决）。会议召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
    会议由监事会主席曾勇发先生主持，全体与会监事经认真审议，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》
    经审核，监事会认为：公司为全资子公司广东炬申仓储有限公司申请交割仓库资
质提供担保，符合相关政策规定和市场惯例，风险可控。本次担保事项审议程序符合
有关法律、法规及公司章程、规章制度的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其
是中小股东利益的情形。
    表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司
申请交割仓库资质提供担保的公告》。

    二、备查文件
    1、《广东炬申物流股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。
    特此公告。
                                                     广东炬申物流股份有限公司
                                                                       监事会
                                                              2021 年 12 月 9 日


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