广东炬申物流股份有限公司
                2021 年度董事会工作报告


    2021 年，广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上

市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、

《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董

事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的

实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

    一、2021 年度经营情况回顾

    2021 年，公司面临有色金属行业及行情剧烈变化、集装箱短缺、

新冠肺炎疫情反复和竞争日益加剧的市场环境，公司全体员工共同努

力，凝心聚力、务实发展，各项工作运作总体平稳、正常，并取得一

定的成绩和进步。

    报告期内，公司实现营业收入 7.46 亿元，同比下降 23.48%，其

中仓储收入 1.21 亿元，同比上升 48%，物流收入 6.25 亿元，同比下

降 30.03%；2021 年归属于上市公司股东的净利润为 4,661.90 万元，

同比减少 48.35%。截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 10.28 亿元，

较年初增长 179.73%。

    二、2021 年董事会日常工作情况
      公司董事会成员 7 名，其中独立董事 3 名。董事会下设战略委员

会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会严

格遵守相关制度规定，各行其责，有力加强了公司董事会工作的规范

运作。

      （一）董事会会议召开情况及会议内容

      2021 年，公司董事会共召开十六次董事会会议，历次董事会的

召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公

司章程》、《董事会议事规则》的要求规范运作，召开具体情况如下：

序号      召开时间       会议届次                    审议事项
         2021 年 1 月   第二届董事会
 一                                    1、关于拟购买国有土地使用权的议案
             6日        第十八次会议
                                       1、关于续聘会计师事务所的议案
         2021 年 1 月   第二届董事会
 二
            21 日       第十九次会议   2、关于提请召开 2021 年第一次临时股
                                       东大会的议案
                                       1、关于拟购买国有土地使用权的议案
         2021 年 2 月   第二届董事会
 三                                    2、关于拟申请银行授信的议案
            25 日       第二十次会议
                                       3、关于提请召开 2021 年第二次临时股
                                       东大会的议案
                                       1、关于拟申请公司股票在全国中小企
                                       业股份转让系统终止挂牌的议案
                                       2、关于提请股东大会授权董事会全权
                        第二届董事会   办理申请公司股票在全国中小企业股
         2021 年 3 月
 四                     第二十一次会   份转让系统终止挂牌相关事宜的议案
             1日
                              议       3、关于公司 2018 年度、2019 年度、2020
                                       年度审计报告的议案
                                       4、关于提请召开 2021 年第三次临时股
                                       东大会的议案
                                       1、关于《2020 年度董事会工作报告》
                        第二届董事会
         2021 年 4 月                  的议案
 五                     第二十二次会
             7日                       2、关于《2020 年度总经理工作报告》
                              议
                                       的议案
                                   3、关于《公司 2020 年度财务决算报告》
                                   的议案
                                   4、关于《公司 2021 年度财务预算报告》
                                   的议案
                                   5、关于公司 2020 年度利润分配方案的
                                   议案
                                   6、关于公司设立募集资金专户并授权
                                   签订三方监管协议的议案
                                   7、关于《2020 年度独立董事述职报告》
                                   的议案
                                   8、关于《公司 2020 年度审计报告》的
                                   议案
                                   9、关于会计政策变更的议案
                                   10、关于审议公司非独立董事 2021 年
                                   度薪酬方案的议案
                                   11、关于审议公司独立董事 2021 年度
                                   薪酬方案的议案
                                   12、关于审议公司高级管理人员 2021
                                   年度薪酬方案的议案
                                   13、关于提请召开 2020 年年度股东大
                                   会的议案
                    第二届董事会
     2021 年 4 月                  1、关于公司 2021 年第一季度财务报表
六                  第二十三次会
        27 日                      的议案
                          议
                                   1、关于使用募集资金对全资子公司增
                                   资实施募投项目的议案
                    第二届董事会
     2021 年 5 月                  2、关于变更公司注册资本、公司类型、
七                  第二十四次会
        12 日                      修订公司章程并办理工商登记的议案
                          议
                                   3、关于提请召开 2021 年第四次临时股
                                   东大会的议案
                                   1、关于审议以募集资金置换已投入募
                                   投项目自筹资金的议案
                                   2、关于审议使用自有资金对全资子公
                                   司增资的议案
                                   3、关于审议对外投资成立合资公司的
                    第二届董事会
     2021 年 5 月                  议案
八                  第二十五次会
        28 日                      4、关于审议《内幕信息知情人登记管
                          议
                                   理制度》的议案
                                   5、关于审议补选公司第二届董事会董
                                   事的议案
                                   6、关于审议补选公司第二届董事会战
                                   略委员会委员的议案
                                     7、关于审议提请召开 2021 年第五次临
                                     时股东大会的议案
                      第二届董事会
       2021 年 6 月
九                    第二十六次会   1、关于变更公司董事会秘书的议案
          15 日
                            议
                      第二届董事会
       2021 年 6 月                  1、关于公司受让控股子公司少数股东
十                    第二十七次会
          28 日                      部分股权的议案
                            议
                                     1、关于公司 2021 年半年度报告全文及
                                     摘要的议案
                                     2、关于公司《2021 年半年度募集资金
                                     存放与使用情况的专项报告》的议案
                      第二届董事会   3、关于公司向银行申请项目贷款并由
       2021 年 8 月
十一                  第二十八次会   实际控制人提供担保暨关联交易的议
          24 日
                            议       案
                                     4、关于公司向银行申请综合授信额度
                                     的议案
                                     5、关于提请召开 2021 年第六次临时股
                                     东大会的议案
                      第二届董事会   1、关于拟参与竞拍土地使用权的议案
       2021 年 9 月
十二                  第二十九次会
          17 日                      2、关于使用自有资金对全资子公司增
                            议
                                     资的议案
       2021 年 10     第二届董事会
十三                                 1、关于拟参与竞拍海域使用权的议案
        月 15 日      第三十次会议
                                     1、关于公司《2021 年第三季度报告》
                                     的议案
                      第二届董事会
       2021 年 10
十四                  第三十一次会   2、关于全资子公司设立分公司的议案
        月 27 日
                            议
                                     3、关于公司《投资者关系管理制度》
                                     的议案
                                     1、关于续聘会计师事务所的议案
                                     2、关于公司《对外投资管理制度》的
                                     议案
                                     3、关于公司《年度报告重大差错责任
                      第二届董事会
       2021 年 12                    追究制度》的议案
十五                  第三十二次会
         月8日                       4、关于为全资子公司申请交割仓库资
                            议
                                     质提供担保的议案
                                     5、关于聘任公司副总经理的议案
                                     6、关于提请召开 2021 年第七次临时股
                                     东大会的议案
                                    1、关于公司投资建设炬申大宗商品物
                     第二届董事会
        2021 年 12                  流仓储中心项目的议案
十六                 第三十三次会
         月 21 日                   2、关于提请召开 2022 年第一次临时股
                           议
                                    东大会的议案

      （二）股东大会召集及决议执行情况

      2021 年度，董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法

规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，

认真执行股东大会通过的各项决议。全年董事会共提议召开八次股东

大会，具体情况如下：

序号    召开时间      会议届次                  审议事项
       2021 年 2 月 2021 年第一次
 一                               1、关于续聘会计师事务所的议案
           5日      临时股东大会
                                  1、关于公司拟购买国有土地使用权的议
       2021 年 3 月 2021 年第二次 案
 二
          12 日     临时股东大会
                                  2、关于拟申请银行授信的议案
                                  1、关于拟申请公司股票在全国中小企业
                                  股份转让系统终止挂牌的议案
                                  2、关于提请股东大会授权董事会全权办
       2021 年 3 月 2021 年第三次
 三                               理申请公司股票在全国中小企业股份转
          16 日     临时股东大会
                                  让系统终止挂牌相关事宜的议案
                                  3、关于公司 2018 年度、2019 年度、2020
                                  年度审计报告的议案
                                  1、关于《2020 年度董事会工作报告》的
                                  议案
                                  2、关于《2020 年度监事会工作报告》的
                                  议案
                                  3、关于《公司 2020 年度财务决算报告》
                                  的议案
       2021 年 4 月 2020 年度股东 4、关于《公司 2021 年度财务预算报告》
 四
          27 日         大会      的议案
                                  5、关于公司 2020 年度利润分配方案的议
                                  案
                                  6、关于《2020 年度独立董事述职报告》
                                  的议案
                                  7、关于《公司 2020 年度审计报告》的议
                                  案
                                    8、关于会计政策变更的议案
                                    9、关于审议公司非独立董事 2021 年度薪
                                    酬方案的议案
                                    10、关于审议公司独立董事 2021 年度薪
                                    酬方案的议案
       2021 年 5 月 2021 年第四次   1、关于变更公司注册资本、公司类型、
 五
          28 日     临时股东大会    修订公司章程并办理工商登记的议案
                    2021 年第五次   1、关于补选公司第二届董事会董事的议
 六    2021-06-15
                    临时股东大会    案
       2021 年 9 月 2021 年第六次   1、关于公司向银行申请综合授信额度的
 七
          13 日     临时股东大会    议案
                                    1、关于续聘会计师事务所的议案
       2021 年 9 月 2021 年第七次 2、关于公司《对外投资管理制度》的议
 八
          13 日     临时股东大会 案
                                  3、关于为全资子公司申请交割仓库资质
                                  提供担保的议案

      （三）董事会各专门委员会的履职情况

      2021 年度，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认

真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好

的支持，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益。

      1、战略委员会

      2021 年，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公

司章程》、《董事会战略委员会实施细则》的有关规定积极开展相关

工作。2021 年，董事会战略委员会召开了 1 次会议，讨论对全资子

公司广东炬申仓储有限公司根据与上海期货交易所签订的《上海期货

交易所与交割仓库之合作协议》开展期货商品入库、保管、出库、交

割等全部业务所应承担的一切责任，提供全额连带保证责任的事宜。

      2、审计委员会
    2021 年，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公

司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，履行相关监

督和核查职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作

进行业务指导和监督。2021 年，董事会审计委员会共召开了 5 次会

议，对续聘会计师事务所、会计政策变更、公司 2020 年度审计报告、

2021 年半年度报告、2021 年第三季度报告等相关事项进行了审议。

    3、提名委员会

    2021 年，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公

司章程》、《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，积极开展工

作。2021 年，董事会提名委员会召开了 3 次会议，对公司董事、战

略委员会委员、董事会秘书、副总经理的任职资格进行了审议。

    4、薪酬与考核委员会

    2021 年，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规

及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定

积极开展相关工作。2021 年，董事会薪酬与考核委员会共召开了 1

次会议，对公司 2021 年度董事薪酬、高级管理人员薪酬等相关事项

进行了审议。

    （四）董事会履职情况

    公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理

信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能

深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及
公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经

营各项工作的持续、稳定、健康发展。

    （五）独立董事履职情况

    公司独立董事严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽

职，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并

独立做出判断，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的

事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为维护公

司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

    三、2022 年度重点工作

    1、规范高效运作，提升董事会科学决策水平。

    2022 年，公司董事会将充分发挥各专门委员会及独立董事在公

司治理的重要作用，确保其依法履行职责，通过参加或列席相关会议、

专题调研、审查资料、实地考察、问询相关人员等方式，掌握公司运

作情况，主动了解董事会决策进展情况，动态评估影响，适时给予专

业可行的建议或意见。

    2、不断提高信息披露质量，加强投资者权益保护工作。

    2022 年，公司董事会将继续按照证监会、交易所相关监管要求

认真做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时公告，

确保公司信息披露内容的真实、准确、完整；加强投资者权益保护工

作，严格内幕信息保密管理，不断提高信息披露质量和投资者关系管

理水平；提升投资者关系管理工作，积极通过多种渠道向投资者及时
沟通传递公司的战略规划、经营业绩、行业趋势、市场格局等信息，

密切关注行业和市场热点，与资本市场保持准确、及时的信息交互传

导，多维度提升公司资本市场形象，提高投资者对公司内在价值的认

可度。

    3、加强规范运作，严抓内控管理。

    一是根据证监会、交易所相关监管规定，完成公司董事、监事、

高级管理人员年度培训任务，不断提高董事、监事和高级管理人员的

履职能力；二是结合公司实际工作开展，不断加强各职能中心、事业

部、子公司以及各级管理人员关于上市公司治理的合规意识与风险意

识，切实提升公司规范运作水平；三是继续加强梳理和完善公司内控

体系规范，加大公司经常性的内控审计检查，预防企业风险，实现公

司的可持续、高质量发展。

    4、加快推进募投项目建设，尽快实现募投项目价值贡献

    2022 年，公司将加快推进炬申准东陆路港项目，钦州临港物流

园项目、供应链管理信息化升级建设项目的建设，狠抓施工安全，严

查施工质量，确保各募投项目在预定时间内高质量建设完成，募投项

目的投产有利于公司进一步增强核心竞争力、稳固市场地位，改善业

务布局、提升服务水平以及增强盈利能力。

    2022 年，公司董事会将持续从全体股东的利益及公司可持续高

质量发展出发，抓住机遇，奋力拼搏，以求真务实精神推动公司高质

量发展，将公司发展成主业更聚焦、核心能力更突出、资产盈利能力

更强的上市公司，以实际行动和优异的业绩回报股东和社会。
广东炬申物流股份有限公司

          董事会

      2022 年 4 月 13 日