证券代码：001202            证券简称：炬申股份           公告编号：2022-031


                        广东炬申物流股份有限公司

                   第二届董事会第三十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

    广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会
议于 2022 年 6 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已
于 2022 年 5 月 27 日以电话及电子邮件的形式通知了全体董事。本次会议应参与表
决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，其中董事长雷琦先生、董事李俊斌先生、陈
彪先生、独立董事李萍女士、匡同春先生、杨中硕先生以通讯方式参加会议并表决。
会议由董事长雷琦先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

    全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

    鉴于第二届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会进行资格审查，董事会
决定提名雷琦先生、李俊斌先生、曾勇发先生、陈升先生为公司第三届董事会非独
立董事候选人（候选人简历详见附件），任期为自股东大会审议通过之日起三年。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    有关本次换届选举的具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于董事会换届选举的公告》。
    议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式，独
立董事与非独立董事的表决分别进行。

                                      1
    （二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

   鉴于第二届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会进行资格审查，董事会
决定提名李萍女士、匡同春先生、杨中硕先生为公司第三届董事会独立董事候选人
（候选人简历详见附件），任期为自股东大会审议通过之日起三年。
   公司独立董事对该议案发表了独立意见。
   上述三名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人的
任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人
一并提交公司股东大会审议。有关本次换届选举的具体内容详见同日刊登于《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
   议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
   本议案需提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式，独
立董事与非独立董事的表决分别进行。
    （三）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

   同意由董事会召集2022年第二次临时股东大会，会议地址为广东省佛山市南海
区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼公司四层会议室，该次临时股东大会审议下
列议案：
   1、审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》；
   2、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
   3、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
   议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

   三、备查文件

   1、《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》。



   特此公告。



                                          广东炬申物流股份有限公司董事会

                                                           2022 年 6 月 2 日

                                     2
3
附件：

                      广东炬申物流股份有限公司
                       第三届董事会候选人简历



一、非独立董事候选人简历

   雷琦：男，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾于
中国人民解放军兰州军区华山基地服役任战士、班长、于广东佛山从事物流运输
业（个体运输）；先后担任佛山市南海区炬申运输服务部负责人、佛山市南海海
纳物流有限公司监事；2011年11月至2016年6月任广东炬申物流有限公司执行董事
兼经理；2011年12月至2021年6月历任广东炬申仓储有限公司监事、执行董事兼经
理；2016年7月至今，担任公司董事长兼总经理。
   截止公告日，雷琦先生直接和间接持有公司股票51,535,800股。雷琦先生为
公司控股股东、实际控制人，与持有公司5％以上股份的股东雷高潮先生系父子关
系。除上述情形外，雷琦先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未
被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；
从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查。经公司在“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”
平台查询，雷琦先生不属于“失信被执行人”。

   李俊斌：男，1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
先后担任广东南储仓储管理有限公司仓储部副经理、常州市南储仓储管理有限公
司副总经理、无锡飞马大宗仓储有限公司总经理、佛山飞马大宗仓储有限公司总
经理；2019 年 1 月至今先后担任无锡市炬申仓储有限公司副总经理、总经理，
2021 年 6 月至今任公司董事；2021 年 12 月至今任公司副总经理。
   截止公告日，李俊斌先生间接持有公司股票110,000股。李俊斌先生与持有公
司5％以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在
                                      4
关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；
从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入
措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查。经公司在“全国法院失信被执行人名单信息公布
与查询”平台查询，李俊斌先生不属于“失信被执行人”。

   曾勇发：男，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
先后担任广州市晓晖纸品印刷有限公司生产助理、广州华夏货运有限公司仓务主
管、南储仓储管理集团有限公司综合管理员、副经理、广东新兴际华矿业有限公
司仓储管理部经理、总经理助理；2016 年 9 月至今，历任广东炬申仓储有限公司
企业管理部总监、总经理助理、总经理；2017 年 11 月至今，历任公司职工代表
监事、监事会主席。
   截止公告日，曾勇发先生间接持有公司股票40,000股。曾勇发先生与持有公
司5％以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；
从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入
措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查。经公司在“全国法院失信被执行人名单信息公布
与查询”平台查询，曾勇发先生不属于“失信被执行人”。

   陈升：男，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。先
后担任上海海品重型机械有限公司工人、佛山市南储仓储管理有限公司仓管员；
2013 年 4 月至今，历任广东炬申仓储有限公司办单员、仓储部副经理；2016 年 7
月至今，担任公司董事、仓储管理事业部副经理。
   截止公告日，陈升先生间接持有公司股票40,000股。陈升先生与持有公司5％
以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联

                                     5
关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未
被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；
从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查。经公司在“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”
平台查询，陈升先生不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历
    李萍：女，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，学
士学位。先后担任兰州商学院会计系教师、甘肃中实审计事务所合伙人、甘肃正
昌会计师事务所注册会计师；现任广东金融学院会计系教授、南方风机股份有限
公司独立董事。2020年7月至今，担任公司独立董事。
   李萍女士已取得独立董事资格证书。截止公告日，李萍女士未持有本公司股
份，与持有公司5％以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理
人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人
员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在“全国法院失信被执行人
名单信息公布与查询”平台查询，李萍女士不属于“失信被执行人”。

   匡同春：男，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历。历任广东工业大学教授、硕士生导师、实验研究中心主任；现任华南理工
大学任分析测试中心主任/材料科学与工程学院教授、硕士生和博士生导师。兼任
中国机械工程学会失效分析分会失效分析高级专家、《硬质合金》杂志编辑委员
会委员、广东省 X 射线衍射学会委员、广东省理化检验学会委员、广东省真空学
会常务理事、广东省刀剪标准化技术委员会主委等；历任广东新劲刚科技股份有
限公司独立董事（届满）。现任广东德联集团股份有限公司独立董事、广东奔朗

                                    6
新材料股份有限公司独立董事。2020 年 7 月至今，担任公司独立董事。
   匡同春先生已取得独立董事资格证书。截止公告日，匡同春先生未持有本公
司股份，与持有公司5％以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级
管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管
理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在“全国法院失信被执行
人名单信息公布与查询”平台查询，匡同春先生不属于“失信被执行人”。

   杨中硕：男，1988 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。先后担任北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师、国泰君安证券股份有
限公司高级经理、深圳嘉耀投资集团有限公司法务总监；现任广东万诺律师事务
所律师、合伙人、广东和胜工业铝材股份有限公司独立董事、广东通力定造股份
有限公司独立董事、顾地科技股份有限公司独立董事、广东辰奕智能科技股份有
限公司独立董事。2020 年 7 月至今，担任公司独立董事。
   杨中硕先生已取得独立董事资格证书。截止公告日，杨中硕先生未持有本公
司股份，与持有公司5％以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级
管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管
理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在“全国法院失信被执行
人名单信息公布与查询”平台查询，杨中硕先生不属于“失信被执行人”。




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