证券代码：001202            证券简称：炬申股份             公告编号：2022-043


                       广东炬申物流股份有限公司
                   第三届监事会第二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

    广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于
2022 年 6 月 24 日以电话及电子邮件形式发出会议通知，会议于 2022 年 6 月 28 日以
现场表决的方式在公司会议室召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3
名。会议由监事会主席邹启用先生主持。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的规定。

   二、监事会会议审议情况

    全体与会监事经认真审议，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》
    经审核，监事会认为：公司为全资子公司广东炬申仓储有限公司申请交割仓库资
质提供担保，符合相关政策规定和市场惯例，风险可控。本次担保事项审议程序符合
有关法律、法规及公司章程、规章制度的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其
是中小股东利益的情形。
    表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司
申请交割仓库资质提供担保的公告》。

   三、备查文件

    1、《广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。


                                     - 1 -
特此公告。




                     广东炬申物流股份有限公司监事会
                                    2022 年 6 月 30 日




             - 2 -