证券代码：001202            证券简称：炬申股份           公告编号：2022-049


                      广东炬申物流股份有限公司
                   第三届董事会第三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

    广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于
2022年7月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2022年
7月14日以电话及电子邮件的形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事7名，
实际参与表决董事7名，其中董事长雷琦先生、董事李俊斌先生、独立董事李萍女士、
匡同春先生、杨中硕先生以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长雷琦先生主持，
公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规及《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

    全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议
案》

    董事会同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集
资金不超过2亿元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过
十二个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专用账户。
    独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构对此事项发表了核查意见。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部
分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
    （二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

    董事会同意公司使用自有资金在江西省南昌市设立全资子公司江西炬申仓储有
                                      1
限公司（暂定名，具体以工商登记为准），并授权公司管理层办理设立全资子公司
的相关事宜。
   具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投
资设立全资子公司的公告》。
   议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
    （三）审议通过《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》

   董事会同意公司为全资子公司广东炬申仓储有限公司向中国农业银行股份有限
公司南海丹灶支行申请项目贷款提供连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币6,
800万元，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，并授权公司管理
层签署一切与此次担保有关的各项法律文件。
   独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
   具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资
子公司申请银行贷款提供担保的公告》。
   议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。


   三、备查文件

   1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

   2、《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议有关
事项的独立意见》；

   3、《民生证券股份有限公司关于广东炬申物流股份有限公司使用部分暂时闲
置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。



   特此公告。

                                            广东炬申物流股份有限公司董事会

                                                           2022 年 7 月 19 日



                                       2