证券代码：001202             证券简称：炬申股份            公告编号：2022-076


                      广东炬申物流股份有限公司
                   第三届监事会第六次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于
2022 年 10 月 21 日以电话形式发出会议通知，会议于 2022 年 10 月 25 日以现场表决
的方式在公司会议室召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议
由监事会主席邹启用先生主持。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    全体与会监事经认真审议，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2022年第三季度报告》的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》。
    （二）审议通过《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议
案》
    经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金对募投项目实施主体进行增资，符
合募集资金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，符合公司战略发展需要，不存
在损害公司及全体股东利益的情形，且决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》

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的规定。因此，监事会同意公司使用募集资金对全资子公司进行增资。
    表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金
对全资子公司增资实施募投项目的公告》。
    （三）审议通过《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》
    经审核，监事会认为：本公司为广东炬申仓储有限公司根据拟与上海期货交易所
签订的《上海期货交易所与交割仓库之合作协议》项下开展期货商品氧化铝的入库、
保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责
任，符合相关政策规定和市场惯例；广东炬申仓储有限公司为公司全资子公司，公司
对其具有绝对控制权，且该公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。本次担保
事项审议程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度的相关规定，不存在损害公
司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
    表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司申请
交割仓库资质提供担保的公告》。

   三、备查文件

    1、《广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。


    特此公告。




                                           广东炬申物流股份有限公司监事会
                                                         2022 年 10 月 27 日




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