证券代码：001202            证券简称：炬申股份               公告编号：2023-009



                       广东炬申物流股份有限公司
                       关于聘任董事会秘书的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 20 日发布
了《关于董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告》，原董事会秘书
张洪纲先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书的职务，根据相关规定，公司
指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长雷琦先生代行董事会秘书职责。

    2023 年 3 月 15 日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于
聘任董事会秘书的议案》，董事会同意聘任裴爽先生为公司董事会秘书（后附简
历），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。自董
事会审议通过聘任裴爽先生为公司董事会秘书之日起，公司董事长雷琦先生不再
代行董事会秘书职责。

    裴爽先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格
符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。
公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。
    董事会秘书裴爽先生的联系方式如下：

    通讯地址：佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1 号
    邮政编码：528216
    联系电话：0757-85130222
    传真号码：0757-85130720
    电子邮箱：benbu.lei@jushen.co
    特此公告。

                                                 广东炬申物流股份有限公司董事会

                                                               2023 年 3 月 16 日
                                    - 1 -
                              裴爽个人简历

    裴爽，男，1994年9月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科
学历，中级会计师职称。曾先后于广东顺威精密塑料股份有限公司（002676）、科
顺防水科技股份有限公司（300737）、奥飞娱乐股份有限公司（002292），分别担
任证券助理、证券专员、证券主管职务。2023年3月加入公司，已取得深圳证券交
易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
    截至本公告日，裴爽先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。裴
爽先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人
员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员
的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中
国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。裴爽先生符合《公
司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。




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