证券代码：001202             证券简称：炬申股份           公告编号：2023-011


                       广东炬申物流股份有限公司
         关于全资子公司对外投资设立境外子公司的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    2023年3月24日，广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三
届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立境外子公司 的议
案》。基于公司总体战略规划，为更好地为客户提供就近配套服务，同时为公 司长
期发展培育新的业务增长点，公司全资子公司广西钦州保税港区炬申国际物流 有限
公司（以下简称“钦州炬申”）拟使用自有资金在马来西亚设立全资子公司炬 申物
流（马来西亚）有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）、在新加坡设立全 资子
公司新加坡钦瀚航运有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）。
    2、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，本 次对
外投资事项无需提交股东大会审议。

   二、拟投资标的基本情况
    （一）炬申物流（马来西亚）有限公司
    1、公司名称：炬申物流（马来西亚）有限公司（暂定名）
    2、注册资本：200万美元
    3、注册地址：马来西亚巴生
    4、出资方式：广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司以自有资金出资。
    5、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运
输；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；报关业务；技术进出口；货物进
出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）。
    一般项目：国际船舶代理；国内船舶代理；无船承运业务；船舶拖带服务；国


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内货物运输代理；国际货物运输代理；运输货物打包服务；普通货物仓储服务（不
含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；装卸搬运；道路货物运输
站经营；国内集装箱货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代
理；国际船舶管理业务；专业保洁、清洗、消毒服务；包装服务（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    6、股权结构：广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司以货币出资200万美 元，
出资比例为100%。
    以上仅为暂定信息，最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。
    （二）新加坡钦瀚航运有限公司
    1、公司名称：新加坡钦瀚航运有限公司（暂定名）
    2、注册资本：200万美元
    3、注册地址：新加坡
    4、出资方式：广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司以自有资金出资。
    5、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运
输；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；报关业务；技术进出口；货物进
出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）。
    一般项目：国际船舶代理；国内船舶代理；无船承运业务；船舶拖带服务；国
内货物运输代理；国际货物运输代理；运输货物打包服务；普通货物仓储服务（不
含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；装卸搬运；道路货物运输
站经营；国内集装箱货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代
理；国际船舶管理业务；专业保洁、清洗、消毒服务；包装服务（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    6、股权结构：广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司以货币出资200万美 元，
出资比例为100%。
    以上仅为暂定信息，最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。
   三、本次对外投资的目的、对公司的影响及存在风险
    （一）本次对外投资的目的、对公司的影响
    钦州炬申本次在马来西亚、新加坡设立全资子公司，是从业务发展实际需 求出
发，围绕公司主营业务进行的海外拓展，上述全资子公司设立后，将充分利用“一
                                   - 2 -
带一路”政策，有效整合国内国外航运、服务和金融等优势资源，努力探索出 一条
进军国际物流市场的新思路，力争进一步提升公司的核心竞争力和服务水平，进一
步扩大主营业务市场份额，推动公司未来对国际市场的更大拓展。
    （二）可能存在的风险
    钦州炬申本次拟在马来西亚、新加坡投资设立全资子公司，需获得国家有 关部
门以及境外当地有关主管部门的备案或批准，可能存在相关政府部门备案或审 批不
通过的风险；马来西亚、新加坡的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征 等与
国内存在一定的差异；上述子公司在设立及运营过程中，存在一定的管理、运 营和
市场风险，投资效果能否达到预期存在不确定性。公司将严格按照相关法律、 法规
及规范性文件的要求，及时披露后续进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

   四、备查文件
   1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。


      特此公告。



                                           广东炬申物流股份有限公司董事会

                                                             2023年3月25日




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