证券代码：001209         证券简称：洪兴股份           公告编号：2021-004


                     广东洪兴实业股份有限公司
                第一届董事会第十二次会议决议

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东洪兴实业股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会第十二次会议于
2021 年 8 月 30 日 10:00 在公司会议室召开。会议通知已于 2021 年 8 月 20 日
通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次董事会会议采用现场表决
结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长郭梧文先生召集和主持。公司董
事应到 9 名，实到 9 名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。本次董事会
的召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会
议合法有效。

    一、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了
以下议案：
    （一）《关于变更公司类型、注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登
记》的议案；
    内容详见 2021 年 8 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于
变更公司类型、注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
    （二）《关于修订<股东大会议事规则>》的议案；
    内容详见 2021 年 8 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股
东大会议事规则》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
    （三）《关于修订<董事会议事规则>》的议案；
    内容详见 2021 年 8 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董
                                    1
事会议事规则》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
    （四）《关于修订<对外投资管理制度>》的议案；
    内容详见 2021 年 8 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对
外投资管理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
    （五）《关于修订<对外担保管理制度>》的议案；
    内容详见 2021 年 8 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对
外担保管理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
    （六）《关于修订<关联交易管理制度>》的议案；
    内容详见 2021 年 8 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
联交易管理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
    （七）《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>》的议案；
    内容详见 2021 年 8 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《控
股股东、实际控制人行为规范》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
    （八）《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>》》的议案；
    内容详见 2021 年 8 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股
东大会累积投票制实施细则》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
    （九）《关于修订<子公司管理制度>》的议案；
    内容详见 2021 年 8 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《子

                                    2
公司管理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
    （十）《关于修订<独立董事工作细则>》的议案；
    内容详见 2021 年 8 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独
立董事工作细则》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
    （十一）《关于修订<防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度>》的议
案；
    内容详见 2021 年 8 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《防
范控股股东及其他关联方占用公司资金制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十二）《关于修订<董事会秘书工作制度>》的议案；
    内容详见 2021 年 8 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董
事会秘书工作制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十三）《关于制定<对外报送信息管理制度>》的议案；
    内容详见 2021 年 8 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对
外报送信息管理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十四）《关于制定<董事、监事、高级管理人员及有关人员所持本公司股
份及其变动管理制度>》的议案；
    内容详见 2021 年 8 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董
事、监事、高级管理人员及有关人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十五）《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>》的议案；
    内容详见 2021 年 8 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内
幕信息知情人登记管理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    （十六）《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>》的议案；
    内容详见 2021 年 8 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《年
报信息披露重大差错责任追究制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十七）《关于<2021 年半年度报告及摘要>》的议案
    内容详见 2021 年 8 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年半年度报告》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《2021 年半年度报告摘
要》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十八）《关于公司会计政策变更》的议案
    内容详见 2021 年 8 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于
会计政策变更的公告》。
    独立董事已对本议案发表了同意意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十九）《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会》的议案。
    经董事会审议，同意 2021 年 9 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会，
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 内容详见 2021 年 8
月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东
大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、备查文件
    1、第一届董事会第十二次会议决议。
    特此公告。
                                                  广东洪兴实业股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2021 年 8 月 31 日



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