证券代码：001209          证券简称：洪兴股份          公告编号：2021-005



                    广东洪兴实业股份有限公司
               第一届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东洪兴实业股份有限公司(下称“公司”)第一届监事会第十一次会议于
2021 年 8 月 30 日 14：00 在公司会议室采用现场表决方式召开。会议通知已于
2021 年 8 月 20 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。参加会议
的应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席钟泽华主持。本次
监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    一、会议采用记名投票的方式进行表决，经出席会议全体监事表决，会议

审议通过了以下决议：

    (一) 关于《2021 年半年度报告及摘要》的议案
    经审核，监事会认为：董事会编制的《2021 年半年度报告》和《2021 年半
年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    内容详见 2021 年 8 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年半年度报告》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《2021 年半年度报告摘
要》。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    (二) 关于公司会计政策变更的议案
    内容详见 2021 年 8 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券

                                      1
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于会
计政策变更的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第一届监事会第十一次会议决议。

    特此公告。



                                                  广东洪兴实业股份有限公司
                                                                    监事会
                                                          2021 年 8 月 31 日




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