证券代码：001209           证券简称：洪兴股份            公告编号：2021-015


                     广东洪兴实业股份有限公司
              第一届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东洪兴实业股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会第十三次会议于
2021 年 10 月 26 日上午 10:00 在广州市越秀区天河路 45 号粤能大厦 4 楼会议室
召开。会议通知已于 2021 年 10 月 16 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达
各位董事。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公
司董事长郭梧文先生召集和主持。公司董事应出席 9 名，实际出席现场会议的董
事 3 名，其余 6 名董事柯国民、郭静君、黄政生、郭璇风、蔡涛、林峰以通讯方
式参与表决。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序
符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    一、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了
以下议案：
    （一）关于《2021 年第三季度报告》的议案
    内容详见 2021 年 10 月 27 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《经济参考报》披露的《2021
年第三季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
    经审议，董事会同意在保证公司正常经营资金需求的情况下，使用额度不超
过人民币 2.7 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流
动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），使用期
限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务
可循环滚动开展。在授权额度范围内，授权公司经营管理层及其再授权人士在上
述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件并办理相关具体事宜，包
括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/
                                      1
业务品种、签署合同及协议等。
       内容详见 2021 年 10 月 27 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
       公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意
见。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （三）关于公司《2021 年前三季度利润分配预案》的议案
       公司 2021 年 1-9 月合并实现归属于上市公司股东的净利润 72,462,137.33
元。截至 2021 年 9 月 30 日，母公司累计可供分配利润为 234,596,773.69 元，
合并报表中可供股东分配的利润为 365,231,373.61 元。 根据有关法规及《公司
章程》规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司 2021 年前三季度利
润分配预案为：
       公司拟以截至本公告日总股本 93,944,800 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 5.00 元（含税），合计派发现金红利 46,972,400.00 元（含税）。本
次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。本次利润分配不送红股，也不
进行资本公积金转增。（以上数据未经审计）
       内容详见 2021 年 10 月 27 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《经济参考报》披露的《关
于 2021 年前三季度利润分配预案的公告》。
       公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
       本议案须经公司股东大会审议批准后实施，股东大会召开时间另行通知。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       二、备查文件
       1、公司第一届董事会第十三次会议决议；
       2、独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关议案的独立意见。
       特此公告。
                                                     广东洪兴实业股份有限公司
                                                                        董事会
                                                            2021 年 10 月 26 日

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