证券代码：001209           证券简称：洪兴股份            公告编号：2021-016



                     广东洪兴实业股份有限公司
              第一届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东洪兴实业股份有限公司(下称“公司”)第一届监事会第十二次会议于
2021 年 10 月 26 日 14：00 在公司会议室采用现场表决方式召开。会议通知已
于 2021 年 10 月 16 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。参加
会议的应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席钟泽华主持。
本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    一、会议采用记名投票的方式进行表决，经出席会议全体监事表决，会议
审议通过了以下决议：
    （一）关于《2021 年第三季度报告》的议案
    经审核，监事会认为：董事会编制的《2021 年第三季度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    内容详见 2021 年 10 月 27 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《经济参考报》披露的《2021
年第三季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
    经审核，监事会认为：公司拟使用额度不超过人民币 2.7 亿元（含本数）的
闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
投资发行主体是金融机构的风险低、安全性高的保本型理财产品，决策程序符合
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以
及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相


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关规定，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，对部分闲置募集资金进行现
金管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司对部分闲置募集资金进行现金
管理的行为有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体
股东利益的需要。因此，监事会同意公司对不超过人民币 2.7 亿元（含本数）的
闲置募集资金进行现金管理。
     内容详见 2021 年 10 月 27 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《经济参考报》披露的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）关于公司《2021 年前三季度利润分配预案》的议案
    经审核，监事会认为：本次利润分配方案符合《深圳证券交易所股票上市规
则》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关法
律、法规对公司利润分配的有关要求，2021 年前三季度利润分配预案中现金分
红水平是合理的，符合公司实际经营情况，不存在损害中小股东利益的情形，有
利于促进公司长远发展。监事会同意将公司 2021 年前三季度利润分配预案提交
公司股东大会审议。
    内容详见 2021 年 10 月 27 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《经济参考报》披露的《关
于 2021 年前三季度利润分配预案的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    公司第一届监事会第十二次会议决议。
    特此公告。



                                                  广东洪兴实业股份有限公司
                                                               监事会
                                                          2021 年 10 月 26 日




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