证券代码：001209         证券简称：洪兴股份           公告编号：2022-003



                    广东洪兴实业股份有限公司
               第二届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东洪兴实业股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第二次会议于
2022 年 4 月 1 日 16:00 在广州市越秀区天河路 45 号粤能大厦 4 楼会议室召开。
本次监事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2022 年 3
月 29 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事
会主席钟泽华先生召集和主持。公司监事应出席 3 名，实际出席现场会议的监
事 2 名，1 名监事钟泽华先生以通讯方式参与表决。本次监事会的召集、召开
和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    一、会议采用记名投票的方式进行表决，经出席会议全体监事表决，会议
审议通过了以下决议：
    （一）关于增加部分募投项目实施主体并开立募集资金专户的议案
      内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于增加部分
募投项目实施主体并开立募集资金专户的公告》。
      监事会认为，本次拟增加部分募投项目实施主体并开立募集资金专户，符
合公司战略规划安排，有利于公司募投项目更好的实施，有利于公司长远发展，
符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。
      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、备查文件
    公司第二届监事会第二次会议决议。


                                    1
特此公告。
                 广东洪兴实业股份有限公司
                           监事会
                       2022 年 4 月 1 日




             2