证券代码：001209            证券简称：洪兴股份         公告编号：2022-002


                      广东洪兴实业股份有限公司
                  第二届董事会第二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


       广东洪兴实业股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第二次会议于
2022 年 4 月 1 日下午 14:00 在广州市越秀区天河路 45 号粤能大厦 4 楼会议室召
开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2022
年 3 月 29 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司
董事长郭梧文先生召集和主持。公司董事应出席 9 名，实际出席现场会议的董事
2 名，其余 7 名董事周德茂、郭静君、郭璇风、柯国民、白华、林峰、刘少波以
通讯方式参与表决。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。本次董事会的召
开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议
合法有效。
       一、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了
以下议案：
       1、关于全资子公司参与竞拍土地使用权的议案
       内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于全资子公
司参与竞拍土地使用权的公告》。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2、关于增加部分募投项目实施主体并开立募集资金专户的议案
       内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于增加部分
募投项目实施主体并开立募集资金专户的公告》。
       公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意
见。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    二、备查文件
    1、公司第二届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关议案的独立意见；
    3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东洪兴实业股份有限公司增
加部分募投项目实施主体并开立募集资金专户的核查意见。
    特此公告。


                                       广东洪兴实业股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 1 日




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