证券代码：001209                证券简称：洪兴股份              公告编号：2022-010



                        广东洪兴实业股份有限公司
              关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
       广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年
4 月 29 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常
关联交易预计的议案》，同意 2022 年度公司及子公司与关联方郭少君发生总额
不超过 130.00 万元人民币的关联交易，关联董事郭梧文、周德茂、柯国民、郭
静君、郭璇风回避表决，2021 年同类交易实际发生金额为 127.80 万元。该议
案属于董事会权限范围，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
（二）预计 2022 年度日常关联交易类别和金额
                                                                             单位：万元

                                                    合同签订    截至披露
 关联交易                 关联交易     关联交易                              2021 年度
               关联方                               金额或预    日已发生
   类别                        内容    定价原则                              发生金额
                                                     计金额       金额

承租关联方
               郭少君     租金支出     市场价格      130.00         -          127.80
房屋

                       总计                          130.00         -          127.80

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                            单位：万元

                                                               实际发生额   实际发生额
 关联交易                关联交易     实际发生    2021 年度
              关联方                                           占同类业务   与预计金额
   类别                       内容     金额       预计金额
                                                               比例（％）   差异（%）

承租关联方
              郭少君     租金支出     127.80       130.00          100%       -1.69%
房屋

                                           1
             总计                 127.80   130.00     100%      -1.69%

公司董事会对日常关联交易实际发   不适用
生情况与预计存在较大差异的说明
公司独立董事对日常关联交易实际   不适用
发生情况与预计存在较大差异的说
明

二、关联方介绍和关联关系
     郭少君，副总经理，女，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生。
1992 年进入家居服行业，从事生产管理工作，2005 年加入公司至今，长期负责
公司产品生产，现任公司副总经理、制造中心总监。与公司的关联关系为郭少
君为公司控股股东、实际控制人之一。郭少君不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
     1、关联交易主要内容
     公司和子公司与上述关联方发生关联交易系日常经营需要，遵循平等自
愿、互惠互利、公平公允的原则，关联交易价格在市场价格的基础上，通过公
允、合理协商的方式确定，具体的付款安排和结算方式由合同协议约定。
     2、关联交易协议签署情况
     本次日常关联交易协议尚未签署，在预计总额度范围内，由管理层在董事
会授权的范围内结合实际业务发生情况与关联方签署具体交易协议，协议内容
遵循相关法律法规的规定。
四、关联交易对公司的影响
     公司与关联方的交易是公司生产经营的需求，充分利用关联方拥有的资源
为公司生产经营服务，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。公司与关
联方的交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利
益的行为，对公司未来财务状况和持续经营无不利影响。
五、独立董事及保荐机构意见
     1、独立董事的事前认可意见
     经核查，公司 2021 年度已发生的关联交易符合实际情况，公司 2022 年预
计的日常关联交易符合公司业务发展的需要，遵循了平等自愿、互惠互利、公
平公允的原则，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，
我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。
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    2、独立董事的独立意见
    经核查，公司及子公司与关联方发生的交易是日常经营所需，关联交易定
价公允、合理，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生不利
影响，不存在损害公司及其他非关联股东的利益的情形；关联交易事项履行了
必要的审议程序，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表
决结果合法、有效。因此，我们一致同意该事项，并同意将该事项提交至公司
2021 年度股东大会审议。
    3、保荐机构的核查意见
    保荐机构认为：经核查，公司上述 2022 年度日常关联交易预计事项符合公
司业务发展的需要，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和股东利益的
行为；上述日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，无需提交股
东大会审议，独立董事发表了事前认可意见及独立意见，履行了必要的决策程
序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文
件的要求和《公司章程》的规定。因此，保荐机构对于公司 2022 年度日常关联
交易预计事项无异议。
六、备查文件
    1、第二届董事会第三次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关议案的独立意见；
    4、 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东洪兴实业股份有限公司
2022 年度日常关联交易预计的专项核查意见。

    特此公告。

                                       广东洪兴实业股份有限公司董事会

                                                 2022 年 4 月 29 日




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