证券代码：001209         证券简称：洪兴股份           公告编号：2022-028


                   广东洪兴实业股份有限公司
               第二届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东洪兴实业股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第三次会议于
2022 年 8 月 26 日上午 10:00 在广州市越秀区天河路 45 号粤能大厦 4 楼会议室
召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2022
年 8 月 16 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司
董事长郭梧文先生主持。公司董事应出席 9 名，实际出席现场会议的董事 7 名，
2 名董事白华、林峰以通讯方式参与表决。公司监事及相关高管人员列席了本次
会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公
司章程》的规定，会议合法有效。
    一、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了
以下议案：
    （一）关于《2022 年半年度报告及其摘要》的议案；
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年半年度报告》及摘要。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）关于《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
    独立董事发表了同意意见；
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）关于《变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记》
的议案；
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变

                                    1
更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授
权公司董事会办理相关工商变更登记手续。
    （四）关于《增加“信息化管理系统及物流中心建设项目”募集资金专项
账户并签署募集资金专户存储三方监管协议》的议案；

    公司于 2022 年 4 月 29 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关
于变更“信息化管理系统及物流中心建设项目”的实施地点和实施主体的议案》，
为提高募集资金使用效率，拟增加一个募集资金专项账户，并将与专户银行、保
荐机构等签署募集资金监管协议，公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及
《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的
要求对募集资金进行管理和使用。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）关于《召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案；
    经董事会审议，同意 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会，
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、备查文件
    1、公司第二届董事会第四次会议决议。
    2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
                                           广东洪兴实业股份有限公司董事会
                                                         2022 年 8 月 26 日




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