证券代码：001209          证券简称：洪兴股份           公告编号：2022-032



                     广东洪兴实业股份有限公司
       关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理
                        工商变更登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日召开
的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：
   一、 变更公司注册资本的原因
    公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了公司《2021
年度利润分配暨资本公积转增股本预案》的议案，公司 2021 年利润分配预案为：
以 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 93,944,800 股为基数，以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 4 股，共计转增 37,577,920 股。本次转增股本后，公司股本总
额增加至 131,522,720 股。本年度不送红股，不进行现金分红，剩余未分配利润
结转以后年度分配。
    公司 2021 年年度权益分派事项已于 2022 年 6 月 23 日实施完毕，自分配方
案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；本次实施的分配方案与公司 2021
年年度股东大会审议通过的方案及相关调整原则是一致的，以分配比例固定的原
则进行分配。本次权益分派事项实施完成后，公司总股本由 93,944,800 股增加
至 131,522,720 股，公司注册资本由人民币 93,944,800 元增加至 131,522,720
元。
   二、 拟修订《公司章程》相应条款的说明
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规的最新要求，为
进一步完善公司治理制度，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体情况
如下：
             修订前                              修订后
    第六条   公司注册资本为人民 第 六 条     公司注册资本为人民币
币 9,394.48 万元。                 131,522,720 元。

    第十九条     公 司 股 份 总 数 为 第十九条 公司股份总数为 131,522,720
9,394.48 万股，均为普通股。        股，均为普通股。

    除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
    本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公
司董事会根据上述变更办理相关工商变更登记手续。
    修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 全 文 详 见 公 司 同 日 发 布 于 巨
潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
   三、 备查文件
    1、第二届董事会第四次会议决议；
    2、公司章程。
    特此公告。
                                               广东洪兴实业股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 8 月 26 日