证券代码：001209         证券简称：洪兴股份         公告编号：2022-029



                    广东洪兴实业股份有限公司
               第二届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东洪兴实业股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第四次会议于
2022 年 8 月 26 日 14:00 在公司会议室采用现场表决方式召开。会议通知已于
2022 年 8 月 16 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。参加会议
的应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席钟泽华主持。本次

监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    一、会议采用记名投票的方式进行表决，经出席会议全体监事表决，会议
审议通过了以下决议：
  （一）关于《2022 年半年度报告及其摘要》的议案；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2022 年半年度报告》及其
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2022 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度报告》及摘要。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （二）关于《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

    根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编
制了关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》。
    监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证
监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
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和公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司《2022 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度募集
资金的存放、使用及管理情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、备查文件
    公司第二届监事会第四次会议决议。
    特此公告。
                                                  广东洪兴实业股份有限公司
                                                            监事会
                                                        2022 年 8 月 26 日




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