证券代码：001209         证券简称：洪兴股份          公告编号：2022-039



                   广东洪兴实业股份有限公司
               第二届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东洪兴实业股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第五次会议于
2022 年 10 月 27 日 14:00 在公司会议室采用现场表决方式召开。会议通知已于
2022 年 10 月 25 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。参加会议
的应出席监事 3 名，实际出席现场会议的监事 3 名。会议由监事会主席钟泽华
主持。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法
有效。
    一、会议采用记名投票的方式进行表决，经出席会议全体监事表决，会议
审议通过了以下决议：
  （一）关于《2022 年第三季度报告》的议案；
    经审核，监事会认为：董事会编制及审议公司《2022 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《2022 年
第三季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （二）关于《使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》的议案；

    经审核，监事会认为：公司及子公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资
金进行现金管理，不会影响募集资金项目的建设和募集资金使用，不会影响公
司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体


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股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》
的相关规定，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的
闲置募集资金和不超过人民币 1 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。使
用期限为自 2023 年 1 月 1 日起 12 个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，
资金可以滚动使用。
    具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于使
用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、备查文件
    公司第二届监事会第五次会议决议。
    特此公告。
                                                  广东洪兴实业股份有限公司
                                                            监事会
                                                        2022 年 10 月 27 日




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