证券代码：001209           证券简称：洪兴股份             公告编号：2022-042



                     广东洪兴实业股份有限公司
     关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27 日召开
的第二届董事会第五次会议审议通过了关于《修订<公司章程>并办理工商变更登
记》的议案，具体情况如下：
   一、 拟修订《公司章程》相应条款的说明
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规的最新要求，为
进一步完善公司治理制度，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体情况
如下：
               修订前                                  修订后
第六十七条     股东大会由董事长主    第六十七条     股东大会由董事长主持。董
持。董事长不能履行职务或不履行职 事长不能履行职务或不履行职务时，由半
务时，由副董事长(公司有两位或两      数以上董事共同推举的一名董事主持。
位以上副董事长的，由半数以上董事
共同推举的副董事长主持)主持，副
董事长不能履行职务或者不履行职
务时，由半数以上董事共同推举的一
名董事主持。

第一百零九条     董事会由 9 名董事   第一百零九条     董事会由 9 名董事组成，
组成，设董事长 1 人，可以根据需要 其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。
设副董事长。

第一百一十五条     董事会设董事长 第一百一十五条        董事会设董事长 1 人，
1 人，可以设副董事长。董事长和副 董事长由董事会以全体董事的过半数选举
董事长由董事会以全体董事的过半 产生。
数选举产生。

第一百一十九条     公司副董事长协 第一百一十九条   董事长不能履行职务或
助董事长工作，董事长不能履行职务 者不履行职务的，由半数以上董事共同推
或者不履行职务的，由副董事长履行 举一名董事代为履行董事长职务。
职务(公司有两位或两位以上副董事
长的，由半数以上董事共同推举的副
董事长主持)；副董事长不能履行职
务或者不履行职务的，由半数以上董
事共同推举一名董事履行职务。

    除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
    本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公
司董事会根据上述变更办理相关工商变更登记手续。
    修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 全 文 详 见 公 司 同 日 发 布 于 巨
潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
   二、 备查文件
    1、第二届董事会第五次会议决议；
    2、公司章程。
    特此公告。
                                              广东洪兴实业股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2022 年 10 月 27 日