证券代码：001209           证券简称：洪兴股份          公告编号：2022-045



                    广东洪兴实业股份有限公司
               2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
    2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。


    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2022 年第二次临时股东大会于 2022 年 11 月 21 日
（星期一）下午 15:00 开始，会期半天。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 11 月 21 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 21
日上午 9:15-下午 15:00。
    2、会议地点：广东省广州市越秀区天河路 45 号粤能大厦 4 楼会议室
    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：第二届董事会
    5、会议主持人：郭梧文董事长
    6、会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
    二、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 13 名，
所持（代表）股份 82,837,642 股，占公司有表决权股份总数的 62.9835%。
    2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）共 8 名，
所持（代表）股份 82,801,622 股，占公司有表决权股份总数的 62.9561%。
    3、网络投票情况：通过网络投票的股东（代理人）共 5 名，所持（代表）股
份 36,020 股，占公司有表决权股份总数的 0.0274%。
    4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者（代理人）共 5 名，
所持（代表）股份 36,020 股，占公司有表决权股份总数的 0.0274%。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 36,020 股，占上市公司总股份的
0.0274％。
    5、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请
的见证律师等列席会议。北京市中伦（广州）律师事务所对本次股东大会的召开
进行见证，并出具法律意见书。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如
下议案：
    关于《修订<公司章程>并办理工商变更登记》的议案
    总表决结果：
    同意 82,801,622 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9565％；反对 36,020
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0435％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
   中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 36,020 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    四、律师出具的法律意见

    北京市中伦（广州）律师事务所律师黄贞、常梦到会见证本次股东大会，并
出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资
格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和
公司章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

    五、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会章的股东大会会议决议；
    2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东洪兴实业股份有限公
司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                        广东洪兴实业股份有限公司董事会
                                                      2022 年 11 月 21 日