证券代码：001212              证券简称：中旗新材       公告编号：2021-004


                        广东中旗新材料股份有限公司

        关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 31 日召
开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、
修订公司章程的议案》，具体情况如下：
       一、公司注册资本及公司类型变更情况
       经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2021]2346 号）核准，并经深圳证券交易所同意，
公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,267 万股股票，并于 2021
年 8 月 23 日在深圳证券交易所上市。根据立信会计师事务所出具的《广东中旗
新材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZL10349 号），本次发行
完成后，公司注册资本由人民币 68,000,000.00 元变更为人民币 90,670,000.00 元，
公司股数由 68,000,000 股变更为 90,670,000 股。
       公司股票已于 2021 年 8 月 23 日在深圳证券交易所上市，公司类型由“其他
股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”（最终以市场监督管
理部门登记为准）。
       二、《公司章程》修订情况
       鉴于公司注册资本、公司类型等发生了变化，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规
范性文件的相关规定，根据公司 2020 年第一次临时股东大会对董事会的授权，
公司董事会拟对《公司章程（草案）》相关事项进行修订，变更为《广东中旗新
材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），具体修订情况如下：
序号          《公司章程（草案）》相关条款       修订后的《公司章程》相关条款
1    第三条 公司于【】年【】月【】日经【】核   第三条 公司于 2021 年 7 月 8 日经中

     准，首次向社会公众发行人民币普通股【】    国证券监督管理委员会核准，首次向

     股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易    社会公众发行人民币普通股 2267 万

     所上市。                                  股，于 2021 年 8 月 23 日在深圳证券

                                               交易所上市。

2    第十七条 公司发行的股份，在【】集中存管。 第十七条 公司发行的股份，在中国证

                                               券登记结算有限责任公司深圳分公司

                                               集中存管。

3    第十九条 公司股份总数为【】万股，均为人   第十九条 公司股份总数为 9067 万

     民币普通股。                              股，均为人民币普通股。

    除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。
    三、备查文件
    1、《公司第一届董事会第十六次会议决议》；
    2、《广东中旗新材料股份有限公司章程》。


    特此公告。


                                          广东中旗新材料股份有限公司董事会
                                                               2021 年 9 月 1 日