中旗新材:第一届监事会第十六次会议决议公告2021-09-02
证券代码:001212 证券简称:中旗新材 公告编号:2021-003
广东中旗新材料股份有限公司
第一届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十六次
会议于 2021 年 8 月 31 日 16:30 以现场方式召开。本次会议通知已于 2021 年 8
月 28 日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席胡国强先生召集
并主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,公司高管列席会议。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《广东中旗
新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
监事会认为:本次以募集资金对湖北中旗进行增资,并将相关资金用于募集
资金投资项目的建设符合公司的经营发展战略,有利于保障募投项目顺利实施,
有利于公司未来业务的发展。因此,监事会同意使用募集资金向湖北中旗增资
55,939.71 万元,本次增资的募集资金全部用于募集资金投资项目的实施和建设。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为:本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,提高了募集资金使
用效率,合理利用了暂时闲置的募集资金,同时能获取较好的投资收益。监事会
同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用合计不
超过 50,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全
性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的保本型产品(包括但不限于定期存
单、结构性存款、协议存款和银行保本理财产品等),在上述资金额度范围内,
自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用,到期将归还至募集资金专
户。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
《公司第一届监事会第十六次会议决议》
特此公告。
广东中旗新材料股份有限公司监事会
2021 年 9 月 1 日