证券代码：001212            证券简称：中旗新材       公告编号：2021-010


                      广东中旗新材料股份有限公司

                 2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；
    4、本次股东大会审议的议案无特别决议议案，由参加股东大会的股东（包
括股东代表）所持表决权 1/2 以上表决通过。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 9 月 22 日（星期三）下午 14：30。
    （2）网络投票时间：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月 22 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2021 年 9 月 22 日 9：15—
—15：00。
    2、现场会议召开地点：广东省佛山市高明区明城镇明二路 112 号公司三楼
会议室。
    3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、股东大会召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事长周军先生。
    6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召集、召开及表决程
序符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 50,614,600 股，占上市公司
总股份的 55.8229％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 50,610,100 股，
占上市公司总股份的 55.8179％；通过网络投票的股东 9 人，代表股份 4,500 股，
占上市公司总股份的 0.0050％。
    2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份
2,874,600 股，占上市公司总股份的 3.1704％。其中：通过现场投票的股东 4 人，
代表股份 2,870,100 股，占上市公司总股份的 3.1654％；通过网络投票的股东 9
人，代表股份 4,500 股，占上市公司总股份的 0.0050％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（广
州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
    表决情况：同意 50,613,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。。
    中小股东总表决情况：同意 2,873,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9478％；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0348％；弃权 500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0174％。
    本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决情况：同意 50,613,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968％；
反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
    中小股东总表决情况：同意 2,873,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9443％；反对 1,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0383％；弃权 500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0174％。
    本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
    三、律师出具的法律意见情况
    本次股东大会经北京市中伦（广州）律师事务所邵芳律师、刘杰律师见证，
并出具法律意见书。本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《2021 年第一次临时股东大会决议》；
    2、《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东中旗新材料股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                       广东中旗新材料股份有限公司董事会
                                                         2021 年 9 月 22 日