证券代码：001212            证券简称：中旗新材           公告编号：2021-014


                      广东中旗新材料股份有限公司

             关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
    2、召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：
    （1）公司第一届董事会第十七次会议于 2021 年 9 月 24 日召开，审议通过
了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
    （2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议：2021 年 10 月 14 日（星期四）14:30。
    （2）网络投票时间：2021 年 10 月 14 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票时间为 2021 年 10 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2021 年 10 月 14 日
上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2021 年 10 月 11 日
    7、会议出席对象：
    （1）截至 2021 年 10 月 11 日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大
会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股
东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师及其他相关人员。
    8、会议地点：广东省佛山市禅城区万科金融中心 B 座 17 楼会议室。
       二、会议审议事项
       （一）会议议案
       1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人
的议案》
       1.01、关于选举周军为第二届董事会非独立董事的议案
       1.02、关于选举尹保清为第二届董事会非独立董事的议案
       1.03、关于选举蒋晶晶为第二届董事会非独立董事的议案
       1.04、关于选举孙亮为第二届董事会非独立董事的议案
       2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的
议案》
       2.01、关于选举刘泽荣为公司第二届董事会独立董事的议案
       2.02、关于选举胡云林为公司第二届董事会独立董事的议案
       2.03、关于选举张利为公司第二届董事会独立董事的议案
       3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候
选人的议案》
    3.01、关于选举王子林为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
    3.02、关于选举佘秋龙为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
    4、审议《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》
    5、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    6、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
     7、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
     8、审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
     9、审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
     10、审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
     11、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
     12、审议《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
     13、审议《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发
行费用的议案》
     （二）议案内容的披露情况
     上述议案已经公司 2021 年 9 月 24 日召开的第一届董事会第十七次会议、第
一届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
     （三）特别事项说明
     1、议案 1、2、3 将分别采用累积投票制进行表决，本次股东大会应选非独
立董事 4 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人，其中独立董事和非独立董事
的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以
投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
     2、议案 2 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所（下
称“深交所”）备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
     3、上述议案对中小投资者单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
中小投资者指：单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、
高级管理人员以外的其他股东。
         三、提案编码
                         表 1：本次股东大会议案编码示例表
                                                                    备注
提案编码                      提案名称
                                                           该列打勾的栏目可以投票
  100       总议案：除累积投票提案外的所有议案                       √
                                   累积投票提案
            《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非
  1.00                                                          应选人数 4 人
            独立董事候选人的议案》
 1.01      关于选举周军为第二届董事会非独立董事的议案            √
 1.02      关于选举尹保清为第二届董事会非独立董事的议案          √
 1.03      关于选举蒋晶晶为第二届董事会非独立董事的议案          √
 1.04      关于选举孙亮为第二届董事会非独立董事的议案            √
           《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独
 2.00                                                       应选人数 3 人
           立董事候选人的议案》
           关于选举刘泽荣为公司第二届董事会独立董事的议
 2.01                                                            √
           案
           关于选举胡云林为公司第二届董事会独立董事的议
 2.02                                                            √
           案
 2.03      关于选举张利为公司第二届董事会独立董事的议案          √
           《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非
 3.00                                                       应选人数 2 人
           职工代表监事候选人的议案》
           关于选举王子林为公司第二届监事会非职工代表监
 3.01                                                            √
           事的议案
           关于选举佘秋龙为公司第二届监事会非职工代表监
 3.02                                                            √
           事的议案
                                  非累积投票提案
 4.00      《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》            √
 5.00      《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                  √
 6.00      《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                  √
 7.00      《关于修订<关联交易决策制度>的议案》                  √
 8.00      《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》                √
 9.00      《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》              √
 10.00     《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》                √
 11.00     《关于修订<信息披露管理制度>的议案》                  √
 12.00     《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》        √
           《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹
 13.00                                                           √
           资金和已支付发行费用的议案》
        四、会议登记办法
    1、登记时间：2021 年 10 月 12 日 9:00-12:00，13:30-17:00。
    2、登记方式：现场登记、通过信函或者传真方式登记。
    （1）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人出具
的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理
登记手续。
    （3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账
户卡、持股凭证和委托人身份证（复印件）办理登记手续。
    （4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参
会股东登记表》（附件 2），以便登记确认。信函或传真须在登记时间截止前以专
人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
    （5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
    3、登记地点：广东省佛山市禅城区万科金融中心 B 座 17 楼会议室
    联系人：证券部 蒋晶晶
    电话：0757-88830998
    传真：0757-88830893
    邮编：528500
    本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、公司第一届董事会第十七次会议决议；
    2、公司第一届监事会第十七次会议决议。


    特此公告。
                                       广东中旗新材料股份有限公司董事会
                                                         2021 年 9 月 27 日
附件一

                    参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
    1、投票代码：361212
    2、投票简称：中旗投票
    3、填报表决意见或选举票数
    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权
    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    累积投票制下设给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数                填报

对候选人 A 投 X1 票                 X1 票

对候选人 B 投 X2 票                 X2 票

……                                ……
合计                                不超过该股东拥有的选举票数
    （3）各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
    股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ③选举非职工代表监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将
所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 10 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 14 日上午 9:15，结束时
间为 2021 年 10 月 14 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件二

                        广东中旗新材料股份有限公司

                  2021 年第二次临时股东大会授权委托书
         兹全权委托                先生/女士代表本人/本单位出席广东中旗新材料
  股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表
  决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本
  次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。


                                                   备注        同意    反对      弃权
提案编码               提案名称                 该列打勾的栏
                                                  目可以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有议案        √
                                   累积投票提案
  1.00     《关于公司董事会换届选举暨提名第
                                                     应选人数 4 人（填写票数）
           二届董事会非独立董事候选人的议案》
  1.01     关于选举周军为第二届董事会非独立
                                                    √
           董事的议案
  1.02     关于选举尹保清为第二届董事会非独
                                                    √
           立董事的议案
  1.03     关于选举蒋晶晶为第二届董事会非独
                                                    √
           立董事的议案
  1.04     关于选举孙亮为第二届董事会非独立
                                                    √
           董事的议案
  2.00     《关于公司董事会换届选举暨提名第
                                                     应选人数 3 人（填写票数）
           二届董事会独立董事候选人的议案》
  2.01     关于选举刘泽荣为公司第二届董事会
                                                    √
           独立董事的议案
  2.02     关于选举胡云林为公司第二届董事会
                                                    √
           独立董事的议案
  2.03     关于选举张利为公司第二届董事会独
                                                    √
           立董事的议案
           《关于公司监事会换届选举暨提名第
  3.00     二届监事会非职工代表监事候选人的          应选人数 2 人（填写票数）
           议案》
  3.01     关于选举王子林为公司第二届监事会
           非职工代表监事的议案
  3.02     关于选举佘秋龙为公司第二届监事会
           非职工代表监事的议案
                                  非累积投票提案
  4.00     《关于公司 2020 年年度利润分配方案       √
          的议案》
          《关于修订<独立董事工作制度>的议
5.00                                          √
          案》
          《关于修订<对外担保管理制度>的议
6.00                                          √
          案》
          《关于修订<关联交易决策制度>的议
7.00                                          √
          案》
          《关于修订<累积投票制实施细则>的
8.00                                          √
          议案》
          《关于修订<募集资金使用管理制度>
9.00                                          √
          的议案》
          《关于修订<投资者关系管理制度>的
10.00                                         √
          议案》
          《关于修订<信息披露管理制度>的议
11.00                                         √
          案》
          《关于修订<重大经营与投资决策管
12.00                                         √
          理制度>的议案》
          《关于使用募集资金置换先期投入募
13.00     投项目的自筹资金和已支付发行费用    √
          的议案》



        本授权委托书复印、传真均有效，有效期为自签署之日起至本次临时股东大
 会会议结束之日止。


          1. 委托人姓名或单位名称（自然人股东须签名、法人股东及有限合伙企
 业股东须法定代表人/执行合伙人签字并加盖单位公章）：
          2. 委托人持有股份数及所占比例：
          3. 受委托人签名：
          4. 受委托人身份证号码：
          5. 签署日期：2021 年      月   日
 备注：该授权委托书用于股东委托他人参会使用。如股东亲自参加、或法人股
 东委派法定代表人参加、有限合伙企业股东委派执行事务合伙人参加、或委派
 方有全权授权决议或其他授权文件，可不填写该授权委托书。
  附件三

                     广东中旗新材料股份有限公司
                2021 年第二次临时股东大会参会登记表



  股东姓名或名称


   股东联系地址

身份证号或营业执照
       号码

     账户卡号                                持股数量


 出席会议人员姓名                            是否委托


 出席人员身份证号                            联系电话



  发言意向及要点


股东签字或盖章：
                                                        年   月   日
  备注：
  1、请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）。
  2、填写完整的参会登记表及相应资料应于 2021 年 10 月 12 日下午 17：00 之前
  以送达、邮寄或传真方式送到公司，地址为：广东省佛山市高明区明城镇明二路
  112 号广东中旗新材料股份有限公司证券部，邮政编码：528500。
  3、不接受电话登记。
  4、上述参会登记表复印或按以上格式自制均有效。